高于银行同期同种类存款的利率，故吸引众多单位和个人将闲散资金甚至将已存入银行的资金取出，存入行为人的账户。3、犯罪主体包括自然人和单位。4、主观方面只能 过失不构成本罪。本罪不以牟利为目的作为构成要件。如行为人因不懂海关监管规定或者疏忽大意而造成未报关税，由海关依照海关法的规定予以处理即可。我国刑法第 ...
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吸收资金。第三种类型是以境外投资、高新科技开发为旗号，假冒或者虚构国际知名公司设立网站，并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息，虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报，诱骗群众向指定的个人账户汇入资金，然后关闭网站，携款逃匿。第四种类型是以“养老”为旗号，这其中 ...
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平台服务商施加严格控制信息意味着检查、阅览私人信息的过重负担。(32)网络服务商没有内容监管的一般义务，一般地提供开放平台，且平台客观上为不法分子所利用实施危害行为 行为。直观感受上，平台服务商的刑事责任类似于刑法第191条洗钱罪中提供资金账户的行为，第310条包庇罪明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所的 ...
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卖出的行为；王召成等人不具备购买、储存氰化钠的资格和条件，违反国家有关监管规定，非法买卖、储存大量剧毒化学品，逃避有关主管部门的安全监督管理，破坏危险化学品管理 对外进行宣传时信息混同。三是三个公司财务混同。三个公司使用共同账户，以王永礼的签字作为具体用款依据，对其中的资金及支配无法证明已作区分；三个 ...
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权的需要。[8] （2）新增股票：有人认为，申请新增发行流通股，置于公司悬置账户，专门用于安排认股期权。[9] 有人说，据财政部企业司有关负责人介绍：上市 谨慎的做法，既允许回购股票用于实施股票期权计划，同时又作出有发放比例、回购资金等方面的相应限制，香港也有类似的规定。我国《公司法》至少可以参照日本 ...
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自诞生之日起，证券违法行为就如影相随，挥之不去，就连当今金融证券市场监管体系相当完备的国家也概莫能外。据美国联邦贸易委员会、联邦调查局以及该国证券管理部门 条对证券公司及其从业人员违背客户的委托为其买卖证券，不在规定时间内向客户提供交易的书面确认文件，挪用客户所委托买卖的证券或者客户账户上的资金，私自 ...
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则没有约束力。由于对担保债权人没有约束力，几乎没有困境中的企业适用1985年《破产法》进行重整。但是当时的另一部法律，公司债权人和解法案（Companies Creditors Arrangement Act, CCAC）却规定债务人起草重组计划后可以申请法院保护，免于债权人追债，而且其效力不仅及于 ...
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欺诈执行法案》，加大对内幕交易的惩罚力度。我国的证券市场起步较晚，但监管当局对内幕交易也予以高度关注。1999年颁布实施的《证券法》第67、68、 由于法定职责对证券的发行、交易进行管理的其他人员；(六)保荐人、承销的证券公司、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构的有关人员：(七)国务院证券j监 ...
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,防止香港资金流向非法庄家。2.2.3澳门地区早在1847年,澳门便颁布法令宣布赌博合法化。20世纪30年代以后,澳门的博彩业改由政府与娱乐公司签订合约 人员网络侦查技术能力的同时,联合中国人民银行对涉嫌赌球的可疑账户进行跟踪,这不仅是监管的过程,同样也是取证的过程。其次,国家工商行政管理总局应对酒吧 ...
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能够深入到农村地区，也给农村医疗保险的开展带来困难。（4）对医疗机构的监管不够，医药费用上涨快；（5）筹资水平比较低，筹资成本偏高。 目前全国有 失地农民基本养老保障的新模式。政府通过合同方式与保险公司约定了权利义务，从制度上保障了资金的安全性，避免了资金被挪用，解决了农民养老金的安全性问题。农民自愿 ...
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