竞争的无序，导致我国金融秩序混乱。其二，非法民间借贷，是洗钱的“第二渠道”。其三，金融工作人员职业道德和操守不高，使规章制度俱成空文。其四，如实行自愿 反洗钱“序幕”影响重大（2002年9月18日）2.邵沙平著：《跨国洗钱的法律控制》，武汉大学出版社1998版，第71~80页，第148~154页，第 ...
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却没有钱。虽然不是一贫如洗，但却囊中羞涩。这种反差不可避免地会刺激国家工作人员，诱发少数人的贪利心理，最后发展到进行权钱交易，贪污受贿。5、社会不正之风和 原规定的基础上制定《国家公务员家庭（个人）财产申报法》，对不如实申报的要追究其法律责任，且财产明显超过合法收入，数额较大，本人又不能说明其合法来源 ...
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、领导、参加恐怖活动组织，为恐怖活动组织、恐怖活动人员、实施恐怖活动或者恐怖活动培训提供帮助的，依法追究刑事责任。《刑法修正案（九）》出台在前，《反 的难题。[5] 以上两个理由看起来不无道理，但是这一规定在后来的法律适用过程中掀起了巨大的波澜。司法实践普遍认为：生产、销售假药罪1979年刑法规定为以 ...
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录音资料及银行汇款、取款凭证并不能证明原、被告之间存在借款关系，故本案驳回了原告程春宇的诉讼请求。从本案我们可以总结一下民间借贷案件中贷款人和债务人 权利受到妨害，或者受到制约，或者已经消灭，其应该就权利妨害法律要件、或者权利制约法律要件、或者权利消灭的法律要件负举证责任；第三，债务人针对债权人提出的 ...
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到一定阶段，所有权与管理权出现分离时，民企高管的受贿现象也开始显现。 2、非法集资类犯罪 银行贷款政策不利于民营企业，民营企业合法融资渠道狭窄，资金 与行为导向。 10、滥用职权类犯罪 滥用职权的罪名以往更多适用于国家机关工作人员，与企业家似乎无缘。但随着刑法的完善以及严肃执法，国有公司、企业滥用职权 ...
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破产的三鹿竟然能够在事件爆发后获得9亿元的贷款并几乎全部用于赔付幼儿损失，还是赔偿协议的签订和最后的发放，这些过程中都显然有政府行政力量的参与 。 [34]而回到纠纷解决领域，我们也可以看到经济因素对民间调解和仲裁的重要影响。在乡镇的法律服务所／司法所，赤脚律师们会希望上面稍微支持一点，拨一点经费， ...
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借贷纠纷案件的法律适用，更好保护借贷双方的合法权益，根据有关法律法规和司法解释的规定，在2013年5月23日自治区高院于赤峰市召开的全区民事审判工作座谈会上 内利率，也未约定逾期利率的，出借人参照中国人民银行同期同类贷款基准利率，主张自逾期还款之日或主张权利之日起的利息损失的，应予支持。 5.民间借贷 ...
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出具书面保证书或者责令被申请人提供银行担保、实物担保的一种财产保全措施。例如，被申请人欠申请人500万元贷款，用具有相当价值的楼房担保，保证能够偿还申请人 。如果当事人申请财产保全有错误，被申请人因财产被保全而遭受损失的，申请人应当承担赔偿责任。相关法规：《中华人民共和国民事诉讼法》（2008年4月1 ...
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律师具有较高的法律素养，处理过劳动纠纷、对外债权债务、贷款担保等各种类型的企业法律纠纷，先后为成都家乐福超市有限公司、四川省原子能研究所、民生银行成都分行 法律追究而逃跑，致使被害人因得不到救助而死亡的情形。交通事故刑事责任交通肇事后，单位主管人员、机动车辆所有人、承包人或者乘车人指使肇事人逃逸，致使 ...
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是间接故意，即行为人已经预见其违法发放贷款的行为可能给银行造成重大损失，而放任损失的发生。但行为人对违法发放贷款的行为可能出于故意（包括直接故意与间接故意 ，质言之，应当将刑法第15条过失犯罪，法律有规定的才负刑事责任的法律规定明确解释为法律有明文的规定，这里的明文规定不一定只用过失这一个词汇，[5] ...
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