平台牵涉到知识产权的刑事风险显而易见。 除此之外，像盗窃罪、传播淫秽物品罪和非法发行证券罪等亦给P2P网络借贷平台带来刑事风险，同样应引起从业人员和全社会的 存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务活动的机构。 [12]根据《非金取缔办法》第4条的 ...
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．网络保险：网络保险是指将保险服务过程实现完全的网络化管理，具体包括保险信息咨询、计划书设计、投保、缴费、承保、保单信息查询、变更、续期缴费、理赔、 设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布 ...
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要求内幕信息需具备实质的价格敏感性和非公开性即可，不必具备确定性。澳大利亚公司与市场咨询委员会在 2003 年关于内幕交易的报告中，明确反对将确定性作为内幕信息的一个构成 与重大性是一个问题，前者是后者的一部分，最终都是要从对证券价格或投资者投资决定的影响来衡量的。把两者合并一起考量，就避免了单独考量 ...
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现行法规对外国投资者的国别、投资地区、设立银行数量等问题未作任何规定。美国在引进外资银行时,美联储在审批前均与申请机构所在国金融监管当局取得联系,要求 。在条件成熟时可放宽对外资银行进入资本市场的限制,除允许外资银行进入中国证券市场进行Ｂ股发行分销外,还可以试行组建中外合资基金,让其逐步进入Ａ股市场, ...
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考察公司的实际运作，也谈不上审核其帐目。他们会作出何种投资决策，有赖于证券发行公司、证券经纪人、投资顾问、股评家及大众传媒披露的信息。一旦无法核实的信息 、募股信函、年度报告、财务会计报告、代理委托材料、申请登记表格、法律咨询文书、文件单据、新闻稿件、业务通讯和各类往来信件等。[13] 美国安然丑闻、 ...
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现行法规对外国投资者的国别、投资地区、设立银行数量等问题未作任何规定。美国在引进外资银行时,美联储在审批前均与申请机构所在国金融监管当局取得联系,要求 。在条件成熟时可放宽对外资银行进入资本市场的限制,除允许外资银行进入中国证券市场进行Ｂ股发行分销外,还可以试行组建中外合资基金,让其逐步进入Ａ股市场, ...
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也随之掀起了一场公司治理中的 独立董事革命。1991年英国财务报告委员会、伦敦证券交易所和会计专业委员会联合成立委员会，发布Cadbury报告，建议应该要求董事会至少要有3 一切信息资料；必要时，有权要求公司高管人员作出解释或聘请专业机构为其提供专业咨询服务等。而在知情权之后，也应当给独董们配备足够的 ...
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6年内负担由该公司及其官员所引起的诉讼费用。[15] 二、美国银行与美林证券 白领犯罪受到忽视的一个典型例子，就是2008年美国银行以500亿美元对有财务 ，国内市场价值迅速萎缩，那些持有打包贷款和债务投资的人也遭受了巨大的损失。此外，尽管一些最老练的金融机构在风险管理领域臭名昭著，但他们仍允许并鼓励 ...
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安排；实践中，由于法律对公司章程的定性不明，公司注册部门以及从事企业登记咨询的专业机构为避免风险乐于向投资者推荐千人一面的标准化的公司章程，对小股东利益由大 只强调股东权的平等，但从美国在上世纪三、四十年代颁布证券法、证券交易法及投资公司法以后，法学界在观念上逐步将小股东相对于大股东来讲视为弱者，倾向 ...
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的运作及其法律制度，有利于中国企业或个人更好地在本地区进行投资、贸易，拓展非洲市场。 一、非洲商法协调组织的机构及运作 非洲商法协调组织设有4个机构： 、公司类型（股份公司、有限责任公司、无限责任公司等）、公司重组和转型、公司证券发行、一般会计原则、财务报表和账户的制作、公司破产和清算、债务担保、债务 ...
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