原告短期内集中起诉同一被告要求还款，后经公案侦查被告涉嫌非法吸收公众存款。 3.借贷纠纷涉嫌赌博、吸毒债务。审理中被告反映借款系因赌博发生的债务，有些 ，导致有些出借人对借款人情况不严格审查。有些出借人为获取高额利润不惜突破不得高于银行贷款利率四倍的规定，大肆放贷。 4.报复心理作祟。以离婚夫妻为被告 ...
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等许多国家和地区都规定了接管制度。如1991年《美国联邦存款保险公司改革法》规定了存款保险公司对银行的接管制度。此外，美国1989年的《改革﹑恢复与加强 机构的债权人向法院提起破产诉讼；（3）其他自然人或法人与被接管机构的民事纠纷而引起的诉讼。由于上述原因导致法院介入，使得对金融机构的行政接管程序和 ...
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的，由该金融机构和直接责任人员依法承担赔偿责任；对此，最高人民法院《关于审理票据纠纷案件若干问题的规定》第75条进一步规定：依照票据法第105条规定，由于金融机构 证券，又是见票即付的证券，因此要求支票的签发人在付款银行或者其他金融机构有相应的存款资金。而且，支票的出票人是通过支票合同的形式，委托付款 ...
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请求或提出诉讼，而是由行政机关责令发行人向证券持有人退还所募资金和加算银行同期存款利息。可见，该条并没有对民事责任作出规定。由于擅自发行证券的行为 这就是我国民事诉讼法确立的代表人诉讼制度，代表人诉讼制度正是为了解决人数众多的群体性纠纷而产生的一种当事人制度。此种方式的最大优点就是由受害的股民推选自己 ...
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行为。如,行为人虚构投资项目,伪造证明文件,擅自成立未经批准的公司、企业,采用比银行同期存款利率高出若干倍的方法来吸引、欺骗投资者。例如,原无锡市新兴实业总公司 或者变相吸收公众存款,扰乱国家金融秩序的行为。这两个罪的共同点:一是都是非法集资;二是在客观方面都是破坏国家金融秩序,非法筹集社会闲散资金的 ...
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日本金融厅自2006年以来进行的《利用者满足度》问卷调查结果显示，日本社会对于银行等存款机构、证券公司提供的金融商品和服务，选择有了相当提高满意的比例正 类金融商品等商品游离在该法的调整对象之外；再如，该法缺乏有关诉讼外纠纷解决机制的规则，等等。[?] （二）2006年《金融商品交易法》统一投资类金融 ...
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企业发展和兴办义务教育所需资金，在无法获得银行正常贷款时，以高于银行利率、不收利息税等手段，非法吸收公众存款累计达1.8亿余元，被河北省徐水县公安局 在企业驻足。同时家族化管理过程中，如果对于亲缘与利益关系处理不当就更容易出现难解纠纷，当利益冲破血缘关系甚至会发生一些伤及人身安全的严重后果。此外，对于 ...
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诉讼是税收活动的一项重要内容，它可以有效地解决税务机关与纳税人之间的税务纠纷，监督税务机关正确执法；可以有效地打击税收犯罪，维护国家税法的尊严，从而保护 ，经县以上税务局（分局）局长批准，税务机关可以采取的书面通知其开户银行或者其他金融机构从其存款中扣缴税款或扣押、查封、依法拍卖或者变卖其价值相当于应 ...
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了受害人对因果关系的举证责任，而且更符合法律追求的维护社会公平正义的理念。银行与储户之间的假币纠纷是最典型的一类：《光明日报》曾报道 ：2001年2月14日，北京储户 对5捆整币也未当场查验，随后魏到约50米外的工行海淀支行甘家口储蓄所存款。经工行查验，捆币中有两张百元假币，遂当场没收。20分钟后魏莉 ...
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请求或提出诉讼，而是由行政机关责令发行人向证券持有人退还所募资金和加算银行同期存款利息。可见，该条并没有对民事责任作出规定。由于擅自发行证券的行为 这就是我国民事诉讼法确立的代表人诉讼制度，代表人诉讼制度正是为了解决人数众多的群体性纠纷而产生的一种当事人制度。此种方式的最大优点就是由受害的股民推选自己 ...
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