在什么情况下上述有关人员被介绍给当事人；要考虑当事人对于离岸保密工具需要的性质；要考虑公司所要求的交易的形式以及所引入的财产的来源和类型；还要 所建立的是对超过15000 欧洲货币单位的现金交易进行识别、对可疑交易进行报告的制度。 英国关于控制洗钱的法律机制的一个突出特点是采取预防和惩治相结合的方法， ...
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的人或机关，以及为了特定的目的被机关承认为当事人的人或机关。 [8] 第551节（2）人包括个人、合伙、公司、社团、机关以外的公私组织。 [9] 5 USCS 572 [10] 5 USCS 573 [11] 5 USCS 574 [12] 5 USCS 575 [13] 5 USCS 577 [ ...
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投保人、被保险人、受益人或者再保险分出人的业务和财产情况及个人隐私，负有保密的义务。 第二节 财产保险合同 第三十三条 财产保险合同是以财产及其有关利益 公司必须聘用经保险监督管理机构认可的精算专业人员，建立精算报告制度。 第一百二十二条 保险公司的营业报告、财务会计报告、精算报告及其他有关报表、文件 ...
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方式下，原告无法证明交易非本人行为，也无法证明自己没有泄密，更无法证明证券公司交易系统安全性不足。如果一味地强调原告负责举证，毫无疑问，股民的利益将无法获得 公司已如实履行对客户资料的保密义务，以及对交易信息的审验义务。（3）证券公司已如实履行安全保障义务，其中包括完善内部管理制度、构建安全程度较高的 ...
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或权威机构的代表者身份，谎称急需将手中的大笔资金转移投资到国外，协助他们的公司或个人可按比例（20%）收取佣金。现在，这种“西非诈骗”已经利用互联网，更 5日披露美国军方制定的一个攻打伊拉克的秘密军事计划。这到底是美国军方有关保密人员的信息渎职，还是美国有关方面（也许是政界或军界）故意制造的针对伊拉克 ...
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逃避其居住国税收的场所；2.不能有效进行情报交换；3.缺乏透明度，如税收制度与税收征管不公开；4.有利于外国实体建立没有实质内容的经济活动。维尔京群岛、开曼 百慕大等地是部分自治的英国殖民地，其公司法以英国商业公司法为基础。公司有关股东及董事的资料均是保密的，不需要向公众透露。宽松的法律环境以及对公司 ...
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制度自进入90年代以来，国外许多大的跨国公司均在利用专利制度，制约竞争对手维护自身利益。美国AT＆T公司截至1994年底，取得了2.5万件专利，IBM公司 自己的成果到头来“竹篮子打水一场空”。另外，应加强对科技资料的管理，注意保密，防止资料的丢失。国家科工委批准的，在三○一所成立的航空行业生产力促进 ...
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一个国家竞争能力的重要标志。知识经济越是知识化，知识产权保护就显得越重要，比尔。盖茨的微软公司不会诞生在一个知识产权得不到保护的国家。知识产权制度的 为了本国利益，一般要对科技成果的专利申请、转让和制品出口做出限制和技术保密。而专利制度的特点是其公开性，即通过公告等形式由法律授予成果所有人一定的专利权 ...
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规格一般写在业务操作手册中，被特许者应严格遵守业务操作手册的内容。 （5）保密条款 合同的核心是特许权，而特许权是由商标、专利、商业秘密等知识产权构成的 外，还可以信赖该加盟店与总部是同一企业或得到了总部授权，依据表见代理制度，要求总部承担退货并赔偿损失的连带责任。 其次，我们再讨论侵权责任。 就侵权 ...
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面临鸡飞蛋打的尴尬局面。根据调研得知，南京跃进集团与外方组建的南京依维柯公司就是采取双方免费交换使用的方式。现在其已经开始面临商标使用权问题：那些生产 的不利后果我们完全是可以预见得到的。当今世界各国一般都建立了海关知识产权保护制度，权利人发现后就可以提请海关对侵权产品加以扣押，海关在核实侵权事实后就 ...
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