的研究。 1、通过金融机构的洗钱犯罪 这里所说的金融机构主要是指中央银行和各商业银行，另外还包括城市信用社、农村信用社、证券交易所、保险公司、邮政储汇 交纳，这样反而使这笔资金合法化了，公司主管人员和其他责任人员接管公司，可继续从事经营活动。因此“两罚制”就失去了其效力，最好立即取消洗钱罪的单位的资格 ...
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。二是按照分级管理原则，对下级分支机构进行指导、监督、核查。三是各商业银行之间应密切配合，相互协作，同时把反洗钱工作纳入年终考核范围，常抓不懈。四 证照、文件及资料或经公证的复印件，确认客户的注册名称、注册地址、组织形式、经营范围、单位负责人、财务状况等，开立账户应由单位法定代表人或负责人直接办理，对 ...
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和经营许可证复印件；（四）商业计划书，主要内容包括市场情况分析、今后三年的业务发展计划和盈利情况分析、开展基金销售业务对银行经营的影响、风险和对策等； 情况说明；（十）从事基金销售业务的人员配备情况及培训情况说明；（十一）银行总部及主要分支机构负责办理基金销售业务部门的管理人员的名单、简历、学历和资格 ...
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银行作为金融企业，其宗旨应是利润最大化，要求商业银行过多地承担与自身经营无关、理应由有关国家机关（如公安机关等）承担的社会职能是不恰当的，为 原则，人们意见依然不一。至今仍有部分同志认为，“在我国目前假冒伪劣产品屡见不鲜，商业欺诈、金融欺诈时有发生的社会背景下，强调票据无因性有害无利”，“票据属无因性 ...
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非银行的金融机构以及处理现金的其他行业的清单，包括： 国有商业银行，股份制商业银行，政策性银行，邮政储蓄所，农村信用合作社，或经授权从事国内银行法规定业务 的金融机构可以予以罚金、暂时中止营业或许可证，或中止、撤消金融机构的经营执照等处罚措施 。 我国可以借鉴美洲国家组织关于洗钱犯罪的模式规则来发展和 ...
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在其经营范围之内，还应审查供应商的财务状况、人员素质、管理水平、行业经验及经营业绩等，并在此基础上综合评定供应商的资信状况和履约能力，从而定是否做这笔 〉〉，江西青年职业学院学报，2005年9月 [3]仇志刚 李恒：〈〈我国商业银行保理业务的信用风险及其对策〉〉，华东经济管理，2004年2月 参考文献 ...
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名义放松监管显然是不合理的。共享经济是商业模式创新的结果, 而非传统商业模式经营方式的转变。新共享经济向传统商业模式的回归, 无疑减损了共享经济的 租即押、即还即退。互联网租赁自行车业务中涉及的支付结算服务, 应通过银行、非银行支付机构提供, 并与其签订协议。互联网租赁自行车运营企业实施收购、兼并、 ...
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的通知》(银办发[2017]25号)、《银监会办公厅关于转发(关于商请督促商业银行限期停止为违规交易场所提供金融服务的函)的通知》(银监办便函[2017 分支机构管理。地方交易场所原则上不得通过发展会员、代理商、授权服务机构开展经营活动，确有必要的，应当分别经该交易场所所在地省级人民政府及会员、代理商 ...
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的保护。不主动寻求和解一味等待裁决不一定最符合您的利益。 提示十三：请尽量通过银行结算 当您在确定付款方式时，无论您是付款方还是收款方，除了金额较小的 竞业限制业务，造成您的企业客户流失、知识产权被侵害、生产经营受损的局面，您可以与他们约定保守商业秘密和与知识产权相关的保密事项，并同时签订竞业限制条款 ...
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罚金。从事资金支付结算业务，数额达到200万以上符合立案标准。 高利贷是否构成非法经营罪在实践中一直存在分歧。对于高利贷行为，应该看到它的严重危害，一些 六、擅自设立金融机构罪 擅自设立金融机构罪，是指未经中国人民银行批准，擅自设立商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者 ...
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