犯罪以及侵犯公民民主权利的犯罪案件，经省级以上人民检察院决定立案侦查的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件； (二)自诉案件，但对人民法院直接受理 等财产的，应当经县级以上公安机关负责人批准，制作协助冻结财产通知书，通知金融机构等单位执行。 第二百三十四条不需要继续冻结犯罪嫌疑人存款、汇款 ...
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合同诈骗银行或者其他金融机构贷款，符合合同诈骗罪构成要件的，就将引发合同诈骗罪的刑事法律风险。企业将被判处罚金，企业直接负责的主管人员和其他直接责任人员就 以免担保被认定无效后，进而追究企业的法律责任。 （三）融资成功后的工作 1.将融资用途限定在企业生产经营方面 只要企业将融资所获得的资金用于合法的 ...
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，并逐年增加，加大对贫困地区的财政转移支付和建设资金投入。国家鼓励和扶持金融机构、其他企业事业单位和个人投入资金支持贫困地区开发建设。禁止任何单位和个人 十九条 农业行政主管部门与农业生产、经营单位必须在机构、人员、财务上彻底分离。农业行政主管部门及其工作人员不得参与和从事农业生产经营活动。第十二章 ...
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应当依法予以没收或者返还被害人的，可以申请人民法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的金融机构上缴国库或者返还被害人。 人民检察院申请人民法院裁定处理犯罪嫌疑人存款、汇款的， 的人； （五）人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关、监狱的现职工作人员； （六）外国人或者无国籍人。 前款第（四）、（五 ...
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5：政府内部沟通 6.例外6：个人隐私 7.例外7：法律的执行 8.例外8：金融机构 9.例外9：地质学信息 G．《信息自由法》的豁免 H．行政复议程序 信中通常会包括一些选择性部分。首先是申请者的电话号码，能够允许该机关的工作人员在需要的时候和申请者取得联系。 第二是申请者愿意缴纳的申请费的上限。 ...
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应将贷款管理的每一个环节的管理责任落实到部门，岗位、个人，严格划分各级信贷工作人员的职责。第四十三条 贷款人对大额借款人建立驻厂信贷员制度。第四十四 应当按国务院规定发放和管理特定贷款。特定贷款管理办法另行规定。第五十八条非银行金融机构贷款的种类、对象、范围，应当符合中国人民银行规定。第五十九条贷款人 ...
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处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。 百分之二十以下罚金： (一)提供资金账户的； (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的； (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的； (四)协助将 ...
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、处分财产，实施虚假破产，严重损害债权人或者其他人利益的，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二 处五年以上有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金。 “银行或者其他金融机构的工作人员违反国家规定，向关系人发放贷款的，依照前款的规定从重处罚。” ...
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运用社会保障基金、住房公积金以及其他一些公众资金，则应对相关单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以违法运用资金罪认定，且不应追究相关单位的刑事责任。 保险公司、保险资产管理公司、证券投资基金管理公司等金融机构中直接负责的主管人员和其他直接责任人员属于国家工作人员，且其以单位名义挪用本单位资金给其他 ...
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不外乎三个标准：（1）投资经验：主要是金融机构和机构投资者；（2）特殊关系：例如集资者的高级管理人员或者亲友；（3）财富标准：有钱人。 】 289号）。 [19]参见《坚决防范和打击非法集资等违法犯罪活动全国人大常委会法制工作委员会和国务院法制办公室负责人答新华社记者问》（2007年7月10日），载 ...
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