与浏览大量的、不同种类的犯罪报告（如报警记录、现场勘查记录、逮捕记录等），采用初步分析法（threshold analysis）、以及定期利用警用地理信息系统以开展犯罪地图分析（crime mapping），旨在及时发现与识别出犯罪模式；并根据犯罪模式的内容，及时向巡逻警察部门在选择巡逻线路与特定 ...
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、司法部、税务总署、海关总署、美联储、联邦调查局等政府部门，其中金融犯罪情报中心是负责信息采集和分析工作的主要部门，它专门负责收集反洗钱情报，并负责 没有得到检察官的批准，金融机构不得完成此报告中的金融交易。联邦调查局可疑报告中心全力支持国家和地区稽查局防范和起诉洗钱犯罪及对恐怖组织融资行动。金融机构 ...
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的情报多为案件线索，人为地缩小了情报的范围。忽视了对案件有重要意义的信息和基础资料的收集，最终影响案件的查办。 2．情报来源单一。职务犯罪侦查机关 编制限制的现实情况。笔者认为，市级以上检察院可以考虑设立级别平行于其内设处室的情报中心；各区县院由于编制上的限制，结合反贪污贿赂案件在职务犯罪案件中的比重 ...
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2003年）和联系新加坡（2004-2006年）等计划，全面开放了通信市场，把信息通信的发展作为推动经济发展、提升国民素质的主要动力，政府所有部门全部完成 政府门户网站是电子政务面向公众的主要窗口，要坚持以人为本、以服务对象为中心，把用户需求作为政府门户网站建设的出发点和落脚点，提高电子政务公共服务的 ...
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at 183.在对BCCI倒闭事件进行探查时，《宾海姆报告》批评了对该倒闭银行信息处理工作的迟缓。参见Inquiry into the Supervision of The Bank of Credit and Commerce International (Return to an Address ...
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体系中作用不大 [3]。日本公司法人资本主义特点有二： 1、以法人股东为中心而相互持股形成稳定股东 控制公司股权主要是法人股东，即金融机构与实业 ]：(一)改善公司帐簿阅览之规定；(二)扩大公开公司部门有关利益及损失之信息；(三) 采用外部董事制度；(四)委托投票制度之自由化；(五) 简速股东集体诉讼 ...
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行政诉讼法》和《国家赔偿法》修改研讨会（2005/11）；国家行政学院行政法研究中心举办的行政诉讼法修改研讨会（2005/5）、物权法中的行政法问题研讨会（2005 《行政程序法》的研究起草已被列入议事日程，《行政强制法》和《政府信息公开条例》已经进入审议阶段，《行政诉讼法》和《国家赔偿法》也面临修订 ...
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行政诉讼法》和《国家赔偿法》修改研讨会（2005/11）；国家行政学院行政法研究中心举办的行政诉讼法修改研讨会（2005/5）、物权法中的行政法问题研讨会（2005 《行政程序法》的研究起草已被列入议事日程，《行政强制法》和《政府信息公开条例》已经进入审议阶段，《行政诉讼法》和《国家赔偿法》也面临修订 ...
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和消费者组织的作用，运用经济法的理念和调整手段。具体而言，产品质量管理和信息披露的法律、产品标准的法律、危险产品紧急处置的法律、广告法律、防止 运用经济法的理念；经济法是消费者保护的主要法律部门。 四、以消费者保护为中心构造经济法的体系 由于消费者保护需要经济法，经济法可以为消费者提供全面的保护；同时 ...
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应促进有助于引渡和司法协助的培训和技术援助。这种培训和技术援助可包括对中心当局或负有相关职责的机构的人员进行语言培训、开展借调和交流。 第四， 跨国有组织犯罪的重要工作环节。 为了有效地应对跨国有组织犯罪，必须做好情报信息工作。一方面，必须及时跟踪跨国有组织犯罪最新情况，另一方面要加强国际间情报信息 ...
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