五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的应认定为洗钱 罪。P2P网络涉及刑事和民事两方面诉讼。刑事方面主要涉及两类刑事犯罪：刑法第一百 的常见形 式：P2P网贷投资人因借款人无力偿还借款而引发的诉讼；投资人因资金被平台挪用而引发的诉讼；借款人因隐私泄露对平台的诉讼；平台倒闭或跑路所 ...
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马路上的腐败；2002年全国公款吃喝消费达到1000亿元； [40]行政事业单位挪用专项资金的问题也十分严重，有的用于请客送礼，有的用于发放奖金福利，有的用于 ，都有赖于财政支出法定原则在我国的贯彻落实。要使财政支出法定原则要和罪刑法定原则、税收法定原则一样深入人心，就必须转变财政理念、改革配套制度、 ...
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的人身、财产损失。（5）金融机构工作人员利用职务便利挪用客户资金供个人使用的犯罪，既可能将挪用款项用于赌博、贩毒、走私、购买换取假币等其他非法活动， 型犯罪，因此，它的行为人往往对自己的冒险行为进行“合理化解释”，失去了罪现感、罪恶感等心理体验对犯罪的遏止作用。这正是为什么道德冒险行为越来越多，数额 ...
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立法漏洞、促进司法实践的重要作用，但是如果司法解释运用不当，极有可能与罪刑法定等刑法基本原则相违背。 2008年11月两高《关于办理商业贿赂刑事案件 、证件担任国家工作人员职务并利用职务上的便利侵占本单位财物、收受贿赂、挪用本单位资金等行为如何适用法律问题的批复》，2006年最高检法律政策研究室《关于 ...
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法条第一款的规定处罚。根据此规定，不仅妨碍国家机关工作人员依法执行职务的构成妨碍公务罪，在自然灾害和突发公共事件出现时妨碍红十字会工作人员依法履行职责的，也可以构成妨碍公务罪。 (2)挪用特定款物罪。突发公共事件发生后，相关部门可能迅速调集资金和各类物质来应对。这些款物必须专款专用， ...
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；技巧 【写作年份】2010年 【正文】 检察机关在自行侦查贪污、私分国有资产、挪用公款等职务犯罪案件时，查账是发现犯罪、证实犯罪和扩大战果的重要手段。 ，一般存在完整的内部控制文件和资料，如岗位责任制、董事会、监事会议事规则、资金支付审批办法等等，通过检查这些文件和资料，可以了解企业内部控制的设计和 ...
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违法犯罪问题的出现，必然有会计假账的如影随形。大到贪腐、挪用、侵占、行贿，小至滥发资金、实物、超标准谋福利，私分国有资产，都势必离不开本单位的 或者拘役，并处或者单处2万元以上20万元以下罚金。 3、［隐匿、销毁会计资料罪］刑法162条之一规定隐匿或者故意依法应当保存的会计凭证、会计账簿、财务会计报告 ...
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三年以上十年以下有期徒刑。 “有前款行为，同时又构成本法第二百三十六条规定之罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。” 二十八、将刑法第二百三十七条第 依照本法第三百八十四条的规定定罪处罚。 “有第一款行为，在提起公诉前将挪用的资金退还的，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以减轻或者免除处罚。” 三 ...
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规定定罪处罚。而刑法典第382条、第383条是关于贪污罪的规定。也就是说，在携带挪用的公款潜逃这一基础事实成立的情况下，可以推定行为人主观上具有非法占有公款 一个突出特点，引起了世界各国的共同关注。腐败分子携款潜逃或者通过其他方式实施资金跨境转移，具有严重的危害性，表现在经济、政治、社会等多个方面，其 ...
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挪用、出借客户帐户上的证券或者将客户的证券用于质押的，或者挪用客户帐户上的资金的，责令改正，没收违法所得，处以违法所得1倍以上5倍以下 ： * 中国社会科学院法学研究所刑法研究室主任，研究员，中国社科院研究生院刑法博士生导师。 [1] 上游罪，按照《联合国打击跨国有组织犯罪公约》第2条（h）款的规定， ...
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