从事各项违法活动而应承担的责任和董事长、总经理等高级管理人员利用职权收受贿赂、挪用企业资金等应承担的责任；二是审批、登记机关不履行其职责应承担的责任。以上 责任条款，使外商投资企业的董事长、总经理等高级管理人员的许多非法行为，如挪用企业资金、受贿、贪污、携款潜逃出境等逃脱了法律的制裁。另外，中国外商 ...
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进去，信任危机发生了。大股东的内幕操作手段主要有：宁可配股，绝不贷款；挪用资金，挖空上市公司；虚假出资；关联交易；操纵利润分配；利用上市公司作担保 的经济学原理，这正是上市公司通过贷款来改善资本结构的极佳时机，以便增加公司资金拥有量、扩大投资规模。但中国的许多上市公司偏偏无视这个经济学原理，宁可配股， ...
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公司在实践中常将客户资产与其自营资产混同，挪用客户的证券类资产。 3、资产管理的委托人。实践中，客户将资金委托给证券公司，双方签订委托理财合同。受托证券 或其营业部等分支机构），形成事实上的借贷关系；还有的证券公司还有将客户的资金进行国债回购融资，由证券公司出具虚假的国债或其他证券托管凭证给客户，证券 ...
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向企业无偿拨款，改由银行贷款，企业资产负债结构也相应发生改变。许多企业自有资金少，企业严重超负荷经营，应变能力差。同时，长期以来，商业银行贷款支持的 促进不良资产保全。 对采取严重违规或虚假关联交易手段骗取贷款，恶意侵吞、挪用信贷资金造成债权银行重大经济损失，对法院已经生效判决据不执行，涉嫌构成贷款 ...
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干部漫延。过去农村基层干部职务犯罪绝大多数是直接管钱管物人员实施的贪污，挪用公款等侵财型犯罪。但是，近年来，农村基层领导干部在工程承包、企业、渔塘 二要坚持实行对乡镇、村干部进行定期审计和离任审计制度，加强监督。三要加强对专项资金、专用票据的规范人管理。相关职能部门要对计生费、建房配套费、土地补偿费、 ...
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，1997年刑法第384条之规定“国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪， 五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金：（一）提供资金帐户的；（二）协助将财产转换为现金或者金融票据的；（三）通过转帐 ...
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，借款人无故欠款，放贷人无法正常收回借款的现象层出不穷。此外，网络借贷平台由于自身资金问题也不断涌现关闭潮。因此，基于网络借贷平台的准金融机构性质，为 资金转移到借款人的账户，网站不得以任何形式擅自挪用网站上属于放贷人和借款人账户上的资金。 （四）对网络借贷平台市场运营进行监管 基于网络借贷平台的运营 ...
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）伪造、擅自变更保险合同，或者为保险合同当事人提供虚假证明材料； （七）挪用、截留、侵占保险费或者保险金； （八）利用业务便利为其他机构或者个人牟取不 提取或者结转各项责任准备金，或者未依照本法规定办理再保险，或者严重违反本法关于资金运用的规定的，由保险监督管理机构责令限期改正，并可以责令调整负责人及 ...
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。 《公司法》第148条，董事、高级管理人员不得有下列行为：(一)挪用公司资金；(二)将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储；(三)违反公司章程的规定，未经股东会、股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保；(四)违反公司章程的规定或者未经股东会、 ...
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已达200亿多元，如若在此过程中平台个别工作人员将放贷资金擅自挪用或侵吞，必然将发生职务侵占或挪用资金的不法事件，一旦事发必将引起平台自身的重大损失和社会重大恶性影响，不利于金融及社会的稳定。同时平台此种不管资金属性及来源的做法无疑是洗钱罪等新型犯罪的温床，若犯罪分子或者平台帮助犯罪分子通过 ...
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