关系和法律主体来分析。支付结算有广义和狭义之分。广义的支付结算是指为完成资金在不同当事人之间的转移，在社会经济活动中，相关经济主体使用 现金、票据、银行卡、汇兑、托收收款、委托承付等结算方式进行的经济行为，包括货币给付和资金清算。广义的支付结算包括两大类，即现金结算和银行转账结 算。其中的银行转账 ...
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提供信用卡信息犯罪对象的认定 窃取、收买、非法提供他人信用卡信息罪的犯罪对象是信用卡信息资料。根据中国人民银行2000年11月10日发布的《银行卡磁条信息格式和使用规范》的规定，信用卡信息资料主要包括：1．主账号（primary account number（PAN）），即标识发卡机构和持卡者信息的 ...
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个人信用污点。目前，这些信用污点会保留5年时间。逾期记录将从还清之日起5年后消除。 注意： 不少市民手中持有一些闲置不用的信用卡，然而对未及时销户的银行卡，一些银行会要求收取年费，由于忘记缴纳年费或者没有缴纳年费的意识，一些持卡人的不良信用记录因此产生。要避免这样的情况，除了培养良好的个人信用意识， ...
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技术性比较高，而且操作空间比较大。二、根据上述，现说一下如何避免1、对于转移存款的，可以从交水电费、手机费等收据上，以及平时收集对方使用网上银行或银行卡那里的银行账号信息，特别关注有关大笔资金的变动。2、对于私赠财产的，因具有一定的私密性，因此非常难举证。一般都会赠给身边亲近，至少信得过的人，所以 ...
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）金融不良债权追偿纠纷 90、保证合同纠纷 91、抵押合同纠纷 92、质押合同纠纷 93、定金合同纠纷 94、进出口押汇纠纷 95、储蓄存款合同纠纷 96、银行卡纠纷 （1）借记卡纠纷 （2）信用卡纠纷 97、租赁合同纠纷 （1）土地租赁合同纠纷 （2）房屋租赁合同纠纷 （3）车辆租赁合同纠纷 （4 ...
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共同购置年货、礼品共同去探访双方的父母、亲人；共同参加各自单位组织的外出旅游，公开共同居住，不避耳目；双方经常、频繁地互为代理行为，比如代理对方办理银行卡、银行取款、购买生活物品、签订各种合同、代理与对方所在单位的同事或者朋友之间的经济往来等等。（3）在经济关系上，不分彼此，主要收支混同。如果双方 ...
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上很多的电话诈骗是利用改号软件，把号码改成任意号码，然后骗取信用卡、银行卡等信息。公安部门提醒市民：遇到这种情况，第一时间应该报警，或者不要理睬。...
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精神的宣传内容；部分川交工贸公司的招聘信息中，公司简介全部为对瑞路公司的介绍。在公司财务方面，三个公司共用结算账户，凌欣、卢鑫、汤维明、过胜利的银行卡中曾发生高达亿元的往来，资金的来源包括三个公司的款项，对外支付的依据仅为王永礼的签字；在川交工贸公司向其客户开具的收据中，有的加盖其财务专用章，有的 ...
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在法院的审理过程中，王某不承认向其姐姐转移财产的情况。后来法院的法官在原告的申请下，向被告的姐姐查询了其收入情况，向其单位调查了工资发放情况及时间，与其银行卡的记录情况有差异。法官又到银行里查询了存款的凭条，凭条上面写的都是王某的名字，说明不是其姐姐存的钱。最终，法院认定其姐姐连续存入的由王某存入 ...
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赎回投资资金量大，先行垫资款弥补问题将会引发基金市场剧烈波动等隐患。 业务范围界限不明确 虽然余额宝的支付被限定在消费领域，也不能支持信用卡还款和银行卡转账，并且支付宝拥有的只是基金支付许可，与第三方机构所拥有的基金销售牌照的职能和业务范围还是存在区别的，但实质上余额宝已达到第三方代销效果，其业务 ...
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