甲公司因为无法顺利向王某追偿损失，遂向公安机关报案，公安机关以涉嫌贷款诈骗罪对王某立案侦查，后交由检方提起公诉于是于2010年10月提起公诉。 【 之混为一谈。我国有关刑事审判经验交流会议确定在认定犯罪意图时要坚持主客观相统一原则的同时，也对一些常见的可以佐证的事实进行了探讨研究。贷款诈骗罪中犯罪意图 ...
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贷款诈骗行为，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以直接追究贷款诈骗罪的刑事责任。从近年来我国刑法立法趋势看，刑法修正案对于确实属于以单位名义实施的、 、注销、吊销营业执照或者宣告破产的应如何进行追诉问题的批复》中规定，涉嫌犯罪单位被撤销、注销、吊销营业执照或者宣告破产的，应当根据刑法关于单位犯罪 ...
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贷款诈骗行为，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以直接追究贷款诈骗罪的刑事责任。从近年来我国刑法立法趋势看，刑法修正案对于确实属于以单位名义实施的、 、注销、吊销营业执照或者宣告破产的应如何进行追诉问题的批复》中规定，涉嫌犯罪单位被撤销、注销、吊销营业执照或者宣告破产的，应当根据刑法关于单位犯罪 ...
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、裁定的民事案件，如果不属同一法律事实，公安机关可以直接立案侦查，但不得以刑事立案为由要求人民法院裁定驳回起诉、中止审理或撤销判决、裁定。揭东县公安局在没有函告原审 年6月25日提起诉讼，揭东县公安局于同年9月10日对黄树辉以涉嫌贷款诈骗罪立案，并于次日发函给原审法院要求移送案件。此后长达七年时间， ...
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，对此类案件司法人员经常的做法是：如果贷款诈骗罪定不上则可以以骗取贷款罪追究行为人的刑事责任，但是，对银行贷款以外的其他类型借款，如果行为人以欺骗手段 次酒席上允诺瓷器厂负责人好好干，以上事实反映出行为人具有非法占有之目的，已涉嫌诈骗犯罪。笔者同意第二种意见。因为瓷器厂负责人借款给行为人，是要该笔款项 ...
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说明中指出：“刑法第一百九十三条规定了贷款诈骗罪，对以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构贷款的行为规定了刑事责任。人民银行等金融部门提出，近来一些 严重情节”如何认定的请示》（辽公经办[2009]094号）、《关于罗小平涉嫌骗取贷款案适用法律条款的请示》（渝公经侦文[2009]53号）、《陕西省 ...
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另一种国进民退的困境：地方政府以企业存在虚假行为、涉嫌诈骗为由，无论企业经营如何，直接进行刑事审判、强行接管或拍卖财产，其中不乏低估、圈占私产的现象 ，如果约定的利息不属于投机性质，只要对基础事实存在错误认识，就属于陷入错误认识。 五、贷款诈骗罪的应然解释：二次限缩与规范判断 （一）集资诈骗罪与诈骗罪 ...
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另一种国进民退的困境：地方政府以企业存在虚假行为、涉嫌诈骗为由，无论企业经营如何，直接进行刑事审判、强行接管或拍卖财产，其中不乏低估、圈占私产的现象 ，如果约定的利息不属于投机性质，只要对基础事实存在错误认识，就属于陷入错误认识。 五、贷款诈骗罪的应然解释：二次限缩与规范判断 （一）集资诈骗罪与诈骗罪 ...
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程序链接、网络渗透等隐蔽技术手段实施诈骗的。 七、贷款诈骗罪(刑法第193条)【2】 (一)贷款诈骗数额在2万元以上为数额较大，应予立案追诉； 履行环境保护监管职责导致发生重大环境污染事故，致使公私财产损失30万元以上，或者涉嫌下列情形之一的，属于致使公私财产遭受重大损失或者造成人身伤亡的严重后果， ...
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基金老鼠仓风波中，唐建案的主角唐建被处终身市场禁入，[13]对于其他涉嫌老鼠仓的基金，采取的措施也大致如此，包括责令整改、对相关人员采取监管谈话 ，因此，《刑法修正案（六）》增设骗取贷款罪，作为贷款诈骗罪的补充性立法，以维护金融资产的安全。 （二）金融领域刑事立法资源投入积极态度的原因 近年刑事立法在 ...
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