情况，外资企业和私人企业有审计报告，可从审计报告中查询企业存借款银行。 第三招，到国税局查询企业缴增值税帐户。 第四招，到地税局查询企业缴所得税或营业税情况。 第五招，到电信局查询企业电话费从那个帐户交纳（适合被执行人为大型企业及其集团）。 第六招，到自来水公司煤气公司查询企业缴纳水费 ...
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工商部门参照国家工商行政管理总局关于擅自从事成品油经营活动是否构成投机倒把行为的答复（工商公字[2001]第90号），以当事人涉嫌投机倒把行为，依据《投机倒把行政处罚暂行条例》（以下简称《条例》）第七条第二款规定，通知银行对当事人用于倒卖成品油的银行帐户的存款予以暂停支付 ...
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法院可以根据实际情况确定夫妻共同存款的数额，而不仅仅拘泥于账户余额。离婚时银行存款证据如何搜集?证据决定诉讼的成败。法官认定的事实是有效证据证明的事实， 银行存款怎么证据呢?1、当事人自行调查搜集(记录下对方的开户行及银行帐号，为下一步调查做准备);2、委托律师调查搜集(委托律师调查或者向法院申请调查 ...
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银行汇款能否属民间借贷案情：老陈于2008年2月18日通过中国农业银行存入老郑银行帐号人民币30000元。老陈之子与老郑之女于2007年7月间经 被告上述款系彩礼为由诉至法院，请求被告返还原告30000元。原告对其主张提供中国农业银行无折存款回单一份予以证明。被告老郑辩称，原告于2008年2月18日 ...
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法院会根据对方要求一方提供近期银行往来流水。各地法院也不尽相同，有的一年，有的是婚姻关系存续期间都查询。 夫妻在对双方共同财产进行分隔时，应当根据 名下的财产进行分析，以得到财产的准备认定，一般情况下，应当要求双方提供银行帐号的流水帐，来配合司法机关的准备认定。双方当事人应当积极配合司法机关的相关请求 ...
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文件或具有同等法律效力的文件或证明； 11、贷款卡； 12、开户银行帐号 13、本公司要求提供的其他资料。 反担保保证人提供资料同上。 提供的 . 第四条 借款利率与利息 ,借款利率与计息方法 本合同项下借款,执行中国人民银行颁布的同档次法定贷款利率.本合同签订时贷款月利率为 .合同期内贷款利息利率不 ...
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机构的欺骗性消息，诱骗用户访问“钓鱼网站”，以获取用户的个人信息（如银行帐号和帐户密码）的新型诈骗方式。 从早期的病毒、木马和挂马网站到 网站“钓鱼网站”的典型作案方式是：通过仿冒知名电子购物网站，窃取访问者提交的电子银行账号和密码信息。在2010年下半年12,282次的“网络钓鱼”中，74%的“钓鱼 ...
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极大的困难。此外，由于作案人不与受骗人直接见面，仅依据犯罪嫌疑人的银行帐号、手机、电话、汇款地址姓名等很难确定作案人的真实身份，而且作案人经常 你的银联卡在xx商贸城消费xx元，已确认成功，如有疑问，请拨银行联合管理局电话:0371－67210757xx先生。如果持卡人打了电话，对方首先询问你手中拿的 ...
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而银行和储户之间的合同关系并未受到实质影响，储户依然可以按照合同行使债权，请求银行还本付息。 二、克隆卡案件的解决路径 按照储蓄合同，只要储户出具银行卡和正确密码 的理由成立，按照这种逻辑，则只要能提供密码和正确的银行帐号，银行就应当付款，这并不符合银行的操作规范。而对于一般民众来讲，丢失了卡的储户会 ...
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）决议、文件或具有同等法律效力的文件或证明； 11、贷款卡； 12、开户银行帐号 13、本公司要求提供的其他资料。 反担保保证人提供资料同上。 提供的材料除 分析现金流量； （3）针对企业现金流特点考虑具体监控措施（如不定期抽查财务帐、监督企业提前还款等）。 （四）客户偿债能力。结合现金流量预测，着重 ...
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