刑事责任银行业监督管理法第十九条规定：未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动。第四十四条规定：擅自 并且在《意见》第一条第二款将社会不特定对象解读为不特定多人（包括单位和个人），即非法放贷行为人需要2年内累计向多个不特定的单位或者个人， ...
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有之。目前，在我国一般认为，所谓高利放贷行为，是指个人或者非金融机构出于牟利的目的，向不特定的个人或者单位发放高于中国人民银行公布的金融机构同期 罚款；没有非法所得的，处10万元以上50万元以下的罚款。由此可知，上述认为高利放贷行为属于违反国家规定情形的学者和司法工作人员实际上陷入了循环论证的泥淖。以 ...
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权益，根据刑法、刑事诉讼法及有关司法解释、规范性文件的规定，现对办理非法放贷刑事案件若干问题提出如下意见： 一、违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营 的，单位违法所得数额累计在400万元以上的； （三）个人非法放贷对象累计在50人以上的，单位非法放贷对象累计在150人以上的； （四）造成借款人 ...
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涉恶以及其他违法犯罪活动。 其中有六大要点值得关注： 未经批准经常性向不特定对象放贷即为非法经营罪 这一通知明确规定了非法经营罪以及什么是经常性地向社会 的，单位违法所得数额累计在400万元以上的； （三）个人非法放贷对象累计在50人以上的，单位非法放贷对象累计在150人以上的； （四）造成借款人或者 ...
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权益，根据刑法、刑事诉讼法及有关司法解释、规范性文件的规定，现对办理非法放贷刑事案件若干问题提出如下意见： 一、违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营 的，单位违法所得数额累计在400万元以上的； （三）个人非法放贷对象累计在50人以上的，单位非法放贷对象累计在150人以上的； （四）造成借款人 ...
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权益，根据刑法、刑事诉讼法及有关司法解释、规范性文件的规定，现对办理非法放贷刑事案件若干问题提出如下意见： 一、违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营 的，单位违法所得数额累计在400万元以上的； （三）个人非法放贷对象累计在50人以上的，单位非法放贷对象累计在150人以上的； （四）造成借款人 ...
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权益，根据刑法、刑事诉讼法及有关司法解释、规范性文件的规定，现对办理非法放贷刑事案件若干问题提出如下意见： 一、违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营 的，单位违法所得数额累计在400万元以上的； （三）个人非法放贷对象累计在50人以上的，单位非法放贷对象累计在150人以上的； （四）造成借款人 ...
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权益，根据刑法、刑事诉讼法及有关司法解释、规范性文件的规定，现对办理非法放贷刑事案件若干问题提出如下意见： 一、违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营 的，单位违法所得数额累计在400万元以上的； （三）个人非法放贷对象累计在50人以上的，单位非法放贷对象累计在150人以上的； （四）造成借款人 ...
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权益，根据刑法、刑事诉讼法及有关司法解释、规范性文件的规定，现对办理非法放贷刑事案件若干问题提出如下意见：一、违反国家规定，未经监管部门批准，或者超越经营 ，单位违法所得数额累计在400万元以上的； （三）个人非法放贷对象累计在50人以上的，单位非法放贷对象累计在150人以上的； （四）造成借款人或者 ...
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惟一目的。 在新的全球金融与经济环境下，中国市场经济已进入关键阶段，加快个人破产法(自然人破产、消费者破产)的起草进程具有重要性与必要性。原因有四： 一是个人破产法 使放贷活动更加活跃。但这同样涉及到个人破产的问题，因为很多贷款是放贷给个人的。还有一些配套法律如物权法的一物一权、物权法定等规定，我认为 ...
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