基金法》及《期货交易管理暂行条例》等法律法规的有关规定，现就证券监督管理机构依法申请人民法院冻结资金帐户、证券帐户的有关问题规定如下：第一条 中国证券监督 帐户、证券帐户的情况以及人民法院认为应当提供的其他材料。第三条 申请人提供的事实依据主要包括下列材料：（一）银行转帐单复印件；（二）财务凭证复印件 ...
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简称《条例》）第七条第二款规定，通知银行对当事人用于倒卖成品油的银行帐户的存款予以暂停支付；当事人开户银行随即提出异议，认为根据《商业银行法》第二十九 规定的除外。 不难看出，根据《商业银行法》只有“法律”规定才能实施冻结措施，而且这里法律是指狭义上的法律，不包括行政法规、地方法规和规章等等。例如：《 ...
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引发的对外公示障碍。如果信用交易担保帐户的质押帐户地位能够得到司法承认，它不失为化解融资融券担保法律困境的一条可行的路径。 1．司法实践中承认的帐 为此下发通知，规定提供封闭贷款的银行对该帐户中的款项有优先受偿权，各级人民法院不得对该专用帐户的专用资金进行查封冻结。 [37] 其二是出口退税托管帐户 ...
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密切注意犯罪嫌疑单位银行帐户的资金流向，审查其是否存在恶意转移资金，隐瞒实际支付能力的行为，如有必要，还应当冻结该单位的银行帐户。对于犯罪嫌疑单位 刑事责任的法律制度，具有现实意义。参考书目：1.《中华人民共和国刑法精解》曹子丹主编中国政法大学出版社出版2.《刑法分则及配套规定新释新解》人民法院出版社 ...
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，也为他们在得知法院查询、冻结帐户时转移资金提供了便捷的通道。 二 有些金融单位仍然坚持履行内部审批手续。虽然最高人民法院与中国人民银行下达了前述通知〉。但当 中国人民银行前述《通知》要求，关键看结果。因此，金融单位除加强日常应有的法律、法规教育外，应将那些有大局意识、法制观念，事业心、职任心强，工作 ...
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人员及被执行人签字，或者书面通知实施查封、扣押、冻结的人民法院。”这就为执行程序中对银行存款进行轮候冻结提供了法律依据，而在执行工作的实践中，对于被执行人的银行存款，尤其是发放工资的银行帐户的轮候冻结措施却存在着应用难，甚至是无法应用的问题，这也就是此款 ...
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人员及被执行人签字，或者书面通知实施查封、扣押、冻结的人民法院。这就为执行程序中对银行存款进行轮候冻结提供了法律依据，而在执行工作的实践中，对于被执行人的银行存款，尤其是发放工资的银行帐户的轮候冻结措施却存在着应用难，甚至是无法应用的问题，这也就是此款 ...
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冻结是指金融机构按照有关法律或者行政法规的规定以及有权机关冻结的要求，在一定时期内禁止单位或者个人提取其存款帐户内的全部或者部分存款的行为；协助扣划是 判决银行败诉，返还朱某16.3万元并承担诉讼费。败诉后，银行把林女士诉至厦门市集美区人民法院，要求其承担败诉损失。8月2日，集美区法院判决被告林女士 ...
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创造出来的，比如只需把资金通过往来行机制在欲选择的法院所在国所属的离岸银行帐户上过一遍，该国就成为划拨行营业地所在国了。所以，我认为， 出版社1997年版，第621-622页。 [12]参见韩龙著：《离岸金融的法律问题研究》，法律出版社2001年版，第60-66页。 [13]由于离岸金融市场风险较大， ...
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执行庭CW法官独任执行，当天上午律师陪同该法官前往三个银行调查该被执行人的银行帐户，最后在第三家银行，经法官出具相关文书后，查到该被执行人帐 通信秘密。2003年11月6日，有关当事人请求省人大法工委就人民法院是否有权检查移动通信用户通信资料做出法律解答。2004年5月17日，湖南省人大法工委、省法院 ...
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