贷款，而且不需要任何抵押担保或是复杂手续，十分具有吸引力。 二、套现行为的形式 1、个人套现。信用卡持卡人出于利益考虑，主要是为达到少交、不交银行取 的，应当认定为情节特别严重，处五年以上有期徒刑。 四、笔者建议 一是严厉打击信用卡违法行为。对于社会危害性较大的恶意套现行为，严格按照法律规定予以惩处。 ...
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，单位和个人虽然履行给付货币和资 金的义务，但并不具备承担支付结算的法律地位和主体资格。我们来重现一下套现的整个过程：持卡人拿着卡来到商户处，POS 的买卖主体，不存在违反市场准入制度的情形。 针对第四点，在刑法层面上，将信用卡套现入罪的前提是该行为具有严重的社会危害性，诚然，POS机商户利用现有规则 ...
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非法敛财效应明显，极易诱发不法分子窃取、骗取、非法获得公民个人信息以用于欺诈办理信用卡。由于实施套现获利的行为人与信用卡所对应的持卡人信息并不一致，即使该套现行 这一目的所实施的手段行为，按照牵连犯从一重处的原则，已为信用卡诈骗罪所吸收。[2] 三、信用卡套现行为涉嫌刑法罪名的认定与处理 就司法实践中 ...
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功能，致使在随后不到一个月，陈某使用伪造的境外信用卡通过该POS机疯狂实施了数百次套现行为，造成发卡银行损失达140余万元。 4．为追逐利益 研究与适用[C]．中国检察出版社，2001．1397． [7]徐志军，周悦丽．个人信用信息数据库在我国征信体系构建中的法律定位分析[J]．河北法学，2008，（ ...
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功能，致使在随后不到一个月，陈某使用伪造的境外信用卡通过该POS机疯狂实施了数百次套现行为，造成发卡银行损失达140余万元。 4．为追逐利益 研究与适用[C]．中国检察出版社，2001．1397． [7]徐志军，周悦丽．个人信用信息数据库在我国征信体系构建中的法律定位分析[J]．河北法学，2008，（ ...
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的条件作了明确规定，还规定了套现、伪造、冒用等相关信用卡犯罪的量刑标准。 可以看到，我国刑法体系中对信用卡诈骗犯罪行为的规范经历了一个从无到有， 》中以伪造居民身份证罪、非法侵入计算机信息系统罪等进行刑事处罚；而从被害人个人角度出发，违法犯罪分子的任何诱导性行为都可能已经侵犯其人身或财产权利，我国民法 ...
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信用卡信息资料最后基本上都流向了犯罪集团用于伪造信用卡，(21)要么用于自己伪造信用卡套现或冒用。对于前者可评价为非法提供行为，而对于后者，则完全可以评价为 对于无法认定各行为人主观上存在犯意联络的，则考虑分别定罪。由于共同犯罪较个人犯罪具有更为严重的社会危害性，故量刑也一般会有所考虑。因此，笔者的 ...
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潘某通过互联网学会了利用“伪基站”设备发送诈骗短信获取被害人个人信息、将被害人银行账户资金用于网络充值消费套现的作案手法，遂伙同王某利用“伪基站”设备冒充中国移动 ”、广州“欢乐世界”门票和苹果手机等，雇人销售后套现。5月至6月，潘某、王某多次组织实施信用卡诈骗活动，先后诈骗于洪相等20人，涉案金额达 ...
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安全，则是防范盗刷的关键。境外盗刷，即利用已获取的信用卡信息，跨境刷卡套现，信用卡信息获取地与盗刷所在地，分属两个国家或地区。该类犯罪往往利用 的密码，应该和普通网站的登录密码不同。要妥善保管信息，牢记“两不”：不轻易泄露个人信用卡信息，特别是不要在社交网络、陌生来电或非银行官网中输入密码、有效期、短 ...
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不断向高科技、集团化、专业化、规模化方向发展，特别是一些违法犯罪分子进行信用卡虚假申请、信用卡套现以及恶意透支等行为已演变为公开化、产业化甚至与境外伪卡集团、黑 相比，其特点是没有任何形式的担保或者抵押，完全建立在个人信用基础之上；信贷金额较小，主要用于个人日常消费；信用额度一次授信可以在不确定的时间 ...
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