的特征和性质，如果因此给单位造成严重损失，则构成国有公司、企业、事业单位人员滥用职权罪或国有公司、企业、事业单位人员失职罪。（三）实际办案过程中 综合分析。如果行为人逃避财务监管，以虚假的事由从单位财务部门取得支票；假借单位名义签订借款合同，实际上，单位财务部门对这些活动的真实情况并不掌握，则应认定为 ...
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；三是法定代表人的活动是在自己的权限和法律规定的范围内进行的。法定代表人假借法人名义从事违法犯罪活动的，其效果并不当然归于法人。如果法定代表人的行为是依据法人决策 情况下，发起人与认股人之间是商业存款关系，受《合同法》借款合同的调整，发起人应当在决定不设立公司之日向认股人返还股款加算银行同期存款利息的 ...
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且公司名称中也应标明特定目的公司字样，以引起交易相关人的注意。同时，为避免非特定目的公司假借特定目的公司名义，对外发行资产基础证券，还应规定其他 并将因管理或者处分特定资产的收益作为支付或者偿还资产支持证券或借款等相关债务。[26]就特定目的公司以发行证券来调动资金而言，我国已经出台了《信贷资产证券化 ...
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公司名称中也应标明特定目的公司字样， 以引起交易相关人的注意。同时， 为避免非特定目的公司假借特定目的公司名义， 对外发行资产基础证券， 还应规定其他 将因管理或者处分特定资产的收益作为支付或者偿还资产支持证券或借款等相关债务。[26]就特定目的公司以发行证券来调动资金而言， 我国已经出台了《信贷资产 ...
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案件中，被告人在集资过程中向亲友借款的，其往往辩解该借款属于特定对象之间的借贷，不属于向不特定人的借贷，此外个别公司集资人向本部员工借贷的，其 类情形以及其他具有同质性的行为来进行判断，如在近两年出现的假借 P2P 名义非法集资的行为，就属于套用互联网金融创新概念，设立所谓 P2P 网络借贷平台，以 ...
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年10月双方发生发生口角后，被告回娘家与原告分居至今。原告为结婚向他人借款11万元至今未偿还。 （二）裁判结果 辽宁省西丰县人民法院经审理认为：原告王鹏和 起诉并非母亲张老太本人意思表示，起诉书上的笔迹并非母亲本人签名，是李军假借母亲名义将女儿告上法庭；第三、2013年4月协议中明确约定：“母亲张老太 ...
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该借款行为是诈骗。而且，在该案中被告人不是以自己名义借款，而是以房屋产权所有人名义借款。因此，这种借款不能认定为诈骗行为。其次，所谓超出借款人的实际借款 两种侵占罪的主要区别在于主体的不同。在案例5中，陈华等人并非利用公司、企业或者其他单位的人员的职务便利实施侵占行为，其与出借人之间具有代理关系，这 ...
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该借款行为是诈骗。而且，在该案中被告人不是以自己名义借款，而是以房屋产权所有人名义借款。因此，这种借款不能认定为诈骗行为。其次，所谓超出借款人的实际借款 两种侵占罪的主要区别在于主体的不同。在案例5中，陈华等人并非利用公司、企业或者其他单位的人员的职务便利实施侵占行为，其与出借人之间具有代理关系，这 ...
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钱仅到融资租赁公司，不会到借款人的。 2. 公开资料反映其在借款人的借款标的融资完毕后，可能并未将钱给借款人，极有可能是借用借款人的名义给自己或关联 、发售虚构债券等方式非法吸收资金的；（六）不具有募集基金的真实内容，以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的……（八）以投资入股的方式非法吸收 ...
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从速在向他人借款及借款给他人的同期，曾投资经营汽车租赁公司、保洁公司等，吸收的资金与投资经营活动的资金混杂使用；期间亦曾以投资经营公司名义而于2006年 高息吸收存款作为企业资金用于合法的经营活动，一些个人也以谋取高额利息差为目的，假借企业经营需要资金的幌子，行非法吸收公众存款之实等现象因势而生。由于 ...
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