立案追诉: (一)违法发放贷款，数额在一百万元以上的; (二)违法发放贷款，造成直接经济损失数额在二十万元以上的。 第四十三条[吸收客户资金不入账案(刑法 之日起施行。2001年4月18日最高人民检察院、公安部印发的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(公发[2001]11号)和2008年3月5日最高 ...
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，提高商业银行经营效益无疑具有十分重要的现实意义。 一、现阶段我国商业银行败诉经济案件原因分析 造成商业银行败诉的原因是复杂的，可以分为内部原因和外部原因两 导致商业银行在适用上述约束性文件的诉讼中败诉。如根据最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》，存单持有人几乎不承担任何举证责任，而银行既要 ...
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，提高商业银行经营效益无疑具有十分重要的现实意义。一、现阶段我国商业银行败诉经济案件原因分析造成商业银行败诉的原因是复杂的，可以分为内部原因和外部原因两 导致商业银行在适用上述约束性文件的诉讼中败诉。如根据最高人民法院《关于审理存单纠纷案件的若干规定》，存单持有人几乎不承担任何举证责任，而银行既要承担 ...
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，对民事经济案件中判赔经济损失统一规范利率问题进行了专题调研，对如何把握判定标准问题提出意见和建议，希望对审判工作有所帮助。一、关于民间借款应 相互借贷的合同出借方尚未取得约定利息人民法院应当如何处理问题的解答》及《最高人民法院关于企业借贷合同借款方逾期不归还借款的应如何处理问题的批复》的规定，对企业 ...
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，适用《补充规定》。最高人民检察院公安部二○○八年三月五日最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的补充规定一、违规披露、不披露重要信息案（刑法第一百六 或者个人提供担保，或者无正当理由为其他单位或者个人提供担保，致使上市公司直接经济损失数额在一百五十万元以上的；5、无正当理由放弃债权、承担债务， ...
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无力清偿到期债务，债权人可以向人民法院申请宣告债务人破产还债。最高人民法院《关于审理企业破产案件若干问题的规定》第5条进一步规定：国有企业向人民法院申请破产时 有关咨询机构等专门机构中的专业人员组成，这些专业人员既懂法律又懂经济，业务能力强，知识水平高，与人民法院不存在什么瓜葛，这样不仅有利于人民法院 ...
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最高院关于经济纠纷案件管辖中如何确定购销合同履行地的规定【发布单位】最高人民法院 【发布文号】法发[1996]28号 【发布日期】1996-09-12 【生效日期】 双方住所地均不在合同约定的履行地，以及口头购销合同纠纷案件，均不依履行地确定案件管辖。 本规定自公布之日起执行，本院以前有关购销合同 ...
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最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定 （2001年4月18日 ，公发[2001]11号）一、走私假币案（刑法第１５１条第１款）走私伪造 一百五十户以上的；３、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接 ...
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十条规定的5万元的界限，就是违法和犯罪的界限，对“销售金额5万元以上”的经济案件，就必须移交。《行政处罚法》第二十二条明确规定“违法行为构成犯罪的， 严重的”。那么，什么是“情节严重的”？这可以参照最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定（试行）》（高检发释字[1999]2号） ...
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不足和案件剧增的现实形成一对矛盾，尤其是犯罪集团、多人共同犯罪以及重大经济犯罪案件的审理，有不少很难在规定的期限内审结，只好延长审限。这无可厚非。但在 延长一个月或一个半月。确实需要延期审理的以一次为限。按照北京市高级人民法院关于刑事案件延长审理期限审批制度的规定第七条，经延长审理期限仍不能按期审结的 ...
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