指向犯罪嫌疑人持有的银行卡，能否证明资金流向的银行卡被犯罪嫌疑人持有。在天津刘某诈骗案中，公诉机关指控刘某团伙诈骗金额362万，但是其中有80万资金流向一 手机卡和上网卡，更换电脑或硬盘，取证固定难。3．开设“钓鱼”网站诈骗。犯罪嫌疑人开设网址与真实网站极为相似的虚拟银行、网络交易平台、手机充值网站等 ...
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持机人用盗得的手机发送短信给手机通讯录内的联系人：，我现在在外出差，手机马上快没钱了，麻烦帮我买张充值卡，再用短信告知卡号和密码。实际上该机已被盗，持机人通过这种方式骗取对方话费。 打着对银行卡进行加密保护幌子的诈骗。此类短信诈骗案最早发生在福建地区，北京、上海、厦门 ...
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又帮助他人转账、套现、取现的; 5.以明显异于市场的价格，通过手机充值、交易游戏点卡等方式套现的。 实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。 惩处。 第一，电信网络诈骗案件一般属于跨地域、跨境案件，甚至诈骗团伙实施的同一桩诈骗案，可能存在各个犯罪环节分布在不同地方的情况。为解决实践中出现的新问题，在 ...
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内的资金为自己注册的“百度糯米”账户和“京东商城”账户充值后购买珠海“海洋王国”、广州“欢乐世界”门票和iphone5s手机等，雇人销售后套现。2014年5月至6月 本案与最高人民法院发布的27号指导案例《臧进泉等盗窃、诈骗案》的区别《臧进泉等盗窃、诈骗案》中的盗窃事实是：被告人臧进泉发送给被害人金某 ...
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自治区高级人民法院生产建设兵团分院：经最高人民法院审判委员会讨论决定，现将臧进泉等盗窃、诈骗案等五个案例（指导案例27-31号），作为第七批指导性案例发布，供在审判 的私人账户，再转入被告人事先在网游网站注册的充值账户中。三被告人获取买家货款后，在网游网站购买游戏点卡、腾讯Q币等，然后将其按事先约定 ...
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银行卡内的资金为自己注册的“百度糯米”账户和“京东商城”账户充值后购买珠海“海洋王国”、广州“欢乐世界”门票和苹果手机等，雇人销售后套现。5月至6月，潘某 就能支付，无需开通网银、无需U盾等。因此，开通快捷支付必须要有银行卡卡号、户名、手机号码、身份证号等银行卡信息及身份信息，之后才是利用手机接收验证 ...
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二被告人在缓刑考验期内进入网吧等特定场所。指导案例27号臧进泉等盗窃、诈骗案（最高人民法院审判委员会讨论通过2014年6月23日发布）关键词：刑事盗窃诈骗利用信息网络 的私人账户，再转入被告人事先在网游网站注册的充值账户中。三被告人获取买家货款后，在网游网站购买游戏点卡、腾讯Q币等，然后将其按事先约定 ...
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提款。为了逃避侦查追捕，诈骗犯罪分子通常是跨省、区域作案，“3·10”特大电信诈骗案中，两岸警方与印尼、柬埔寨、马来西亚、泰国警方的合作侦破表明电信诈骗已经发展 利用第三方交易平台进行付款后，却发现被“木马程序”将款项汇入网龙旗下的“91充值平台”。原来，网购交易中，新型的木马程序会在支付平台到银行扣 ...
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裁判审判人员：罗智勇、董朝阳、李剑弢）指导案例62号王新明合同诈骗案（最高人民法院审判委员会讨论通过 2016年6月30日发布）关键词 刑事/合同诈骗/数额犯/既 原告在中国移动官方网站网上营业厅通过银联卡网上充值50元。2010年11月7日，原告在使用该手机号码时发现该手机号码已被停机，原告到被告的 ...
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