，可以参照最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》，该解释规定“收到发卡银行催收通知之日起3个月内仍不归还”的为“恶意透支”行为。最后，恶意 晶片储存卡主关键的保密信息资料；第二，是信用卡的签名栏。签名栏具有一定防伪功能，如维萨卡（Visa）、中国建行的龙卡等，签名栏的背景都是蓝、 ...
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年，缓刑一年，并处罚金2万元。 评析：司法实践中，正确认定恶意透支构成信用卡诈骗罪中的要件，对于判定行为人的行为性质具有重要意义。 1995年6月30日 取现、网上购物等形式，肆意透支本金12738.9元，拖欠利息3167.05元。期间建行金融部以多种形式多次向其催收，并与之签订还款计划，然而被告人袁 ...
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，他一直没有收到。为此，他将银行起诉至北京市丰台区法院，要求赔偿。2012年12月17日，丰台区法院作出民事裁定，认为刘先生为被害人的信用卡诈骗案已由 一个多月后，常女士将开卡行中国建设银行股份有限公司北京通州支行(下称建行通州支行)诉至通州区法院。法院最终支持了常女士的索赔诉求。网上检索“银行卡被盗 ...
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机又惊现“窃录器”，故意还是巧合【案情】2008年8月11日，张先生在建行申领一张借记卡，并在卡内存入1万元。同年9月13日17时59分12秒 ，金额为632.4元。可就在当日21时28分，邱女士又收到工行95588的提醒短信，告知该信用卡在澳门有一笔84988.81元的POS机消费支出，7分钟后再次 ...
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的鹏辉公司的印文，用转账支票的形式分两次全部骗取。此后不久，鹏辉公司收到了北京宇平保健品有限公司(以下简称宇平公司)以银行汇票形式支付的高息771万元。后鹏辉 ，建行上海分行以欠钱不还为由将赵某诉至法院。上海黄浦法院在受理了建行诉赵某信用卡欠款纠纷案后，承办法官曾试着拨打了几家银行的客服热线，发现银行 ...
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的收款人不符的情况下，将该款从原告结算中心在其营业部223000945帐户中转至其信用卡部储蓄专栏，收款人名称为濮阳市区建筑公司金怀学。而后，该笔款转入 其足以证明： ①濮阳市区建筑装饰公司没有在建行开立帐户； ②中原油田转帐支票的收款单位是工程公司，但该公司却未收到该工程款； ③任红训也未在装饰公司 ...
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某因业务繁忙常委托朋友李某为其存款，2005年8月4日，张某将刚收到的业务款5万元现金及信用卡交给李某，要李某将5万元现金代为存入信用卡内，并 何鹏于2001年3月2日持只有10元的农行金穗储蓄卡到设在云南民族学院的建行ATM自动柜员机上查询存款余额，未显示卡上有钱。被告人何鹏即按键输入取款100元的 ...
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模式（需要说明的是，支付宝公司还有一种即时到账的付款程序，即支付宝收到买家的货款后立即支付给卖家。该程序下不会产生沉淀资金问题，因而不在本文 如PayPal等机构的做法，通过基于保证金账户的小额贸易融资、信用卡等方式为卖方提供贸易融资。最近，支付宝与建行合作，推出了一种类似于贸易融资的卖方信贷系统。 ...
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了信息基础。几乎所有的中介组织的基本工作都是收集、加工和传输信息。比如说，信用卡公司负责对持卡人的信用审查并提供信用担保，这样，商店和饭店只认卡就可以了 的证据，法律也可以根据当事人的信誉假设而对合同纠纷作出判决，如魏女士诉讼建行一案中那样。 但是，企业作为信誉的载体必须满足如下三个条件： 第一，企业 ...
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套现。 2012年8月1日、8月2日，顾客赖某持其名下的一张建行银行卡到储义国店铺刷卡消费，储义国复制了该卡信息并盗取密码。同月18 2012年12月26日，林某的上述银行卡收到POS消费退款共19950元。截至2012年10月份，储义国用相同手段共实施信用卡诈骗九次，诈骗金额415500元，诈骗得逞 ...
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