提示输入密码，持卡人可输入任意6位数的密码，特约商户对信用卡、持卡人出示的身份证和持卡人本人进行核对（或彩照信用卡与持卡人本人），确认同一性后，持卡人方可 等脱离持卡人控制的情形毕竟是少数，据有关统计持卡人遗失银行卡的平均概率为0.038%，即由于银行卡丢失导致的欺诈损失率不到万分之四，由此放松对确认 ...
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持卡人签名确认，同时核对其签名与卡片背面签名是否一致，无误后，将信用卡、身份证和第一联签购单交还给持卡人。除此之外，特约商户主要审查”卡片正面的拼音姓名 来自两个方面：其一就是中国人民银行等国家主管部门的具体规定，其二便是银行卡组织与特约商户之间的特别约定。如前所述，由于现在中国人民银行已没有再对特约 ...
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陈璇因丢失身份证而碰到了极度郁闷的事。当天,她的存折连同身份证一起丢失了,第二天她就去银行将存折挂失,可几个月后等她去取钱时,却发现账户中的4000元存款不翼而飞 年龄和家庭住址都一样”。 肖海平老公谭周平怀疑这与妻子两年前在广州逛街时钱包被偷有关,“包里有我们两人的银行卡、一代身份证和300块钱”。...
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，并认定为金融诈骗罪是不合适的。 持第二种观点的人认为它们同属于银行卡，犯罪行为人利用信用卡或借记卡骗取财物，在主观上都表现为故意非法占有他人 得利处理。 注释： [1]最高级人民法院、最高级人民检察院解释，对以伪造、冒用身份证和营业执照等手段在银行办理信用卡或者以伪造、涂改、冒用信用卡等手段骗取财物 ...
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没有注意他，便将体验表和手包一起拿走，迅速离开了检测中心。尹某回到家中后，发现包内有现金10001元，三张银行卡，三张加油卡、身份证。尹某感觉钱数太 盗窃罪是否退还赃物只对量刑有影响。 其次，盗窃的对象是他人财物，而遗忘物是遗忘人丢失但知其所在的财物，大多处于遗忘人支配力所及的范围内，遗忘人会很快回想 ...
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不得转借或转让，这也是各国普遍遵循的一项原则。但是，如果信用卡与身份证合放在一起而同时丢失，则可能给拾得者或窃得者创造冒用的机会。这些拾得者或 。根据《银行卡业务管理办法》（中国人民银行1999年1月5日颁行）的规定，银行卡包括信用卡和借记卡两种。其中，信用卡按是否向发卡银行交存备用金又可分为贷记卡、 ...
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机器属性，其认证客户的模式并不同于银行柜员通过肉眼识别和身份证比对来认证银行客户，而是通过核对客户所插入的银行卡与其输入的密码是否匹配来判断该客户是否为该银行卡的 年版，第141页。 ⑸参见吴加明：《合同诈骗罪与意见代理之共存与释论一起倒卖房屋案引发的刑民冲突及释论》，《政治与法律》2011年第11期 ...
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占有人这一表见事实的形成。特别是在ATM机交易模式下，任何人只要掌握银行卡和密码，即可支取存款或消费。当然，从风险防范角度而言，存款人也有预防和 人民司法》2009年第18期。 [48]参见中国人民银行《对〈关于储蓄存款提前支取身份证及核对无误解释问题的请示〉的答复》、《关于结算业务中有关印鉴责任问题 ...
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普遍，但是我国有关信用卡的法律规范屈指可数。其中效力层次最高的是1999年颁布的《银行卡管理办法》，其也仅仅是中国人民银行的一项部门规章。并且，该规章 又具有比较复杂的不确定性，在实际工作中很难把握专业鉴别标准，因此，认定身份证真伪和签名二者同一只能是相对的，核对行为也只能是一般化，就是说，该检验判断 ...
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于我国蓬勃发展的信用卡产业而言，国内有关信用卡的立法却十分滞后。1999年《银行卡业务管理办法》的出台虽然为信用卡交易活动提供了一些法律依据，但是由中国人民 具有比较复杂的不确定性，在实际工作中很难把握专业鉴别标准，因此，认定身份证真伪和签名二者同一只能是相对的，核对行为也只能是一般化，就是说，该检验 ...
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