银行承兑汇票贴现非法经营罪 -法学论文搜索

承兑汇票中介业务不构成非法经营罪

几日最高人民检察院公诉厅专家发表文章表示，此类案件不宜定为非法经营罪。以下是原文：近年来，银行承兑汇票以其无金额起点限制、风险低、期限短、周转快等票据法的规定，票据是依法可以转让的一种权利凭证。票据中介实施的买卖银行承兑汇票和票据代理贴现行为，本质上是收取对价转让票据权利，而目前没有任何法律和国家 ...

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民间票据中介诱发经济犯罪及其规范化

某汽车公司倒闭，被告人洪某某潜逃。被告人洪某某构成骗取票据承兑罪。①一些不法分子以经营银行承兑汇票贴现为名，在民间票据市场上大肆骗取他人钱款。比如，自支付结算业务,符合刑法第二百二十五条第（三）项之规定，构成非法经营罪。主要理由是： 1.票据中介行为具有严重社会危害性。票据中介行为扰乱票据市场 ...

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民间票据贴现行为的合法性及应对措施

规范商业汇票相关业务操作，于1997 年颁布的《商业汇票承兑、贴现与再贴现管理暂行办法》在第十九条中规定了持票人向金融机构申请贴现时，不仅需要提交民间票据贴现行为应归为非法从事资金支付结算业务,因此构成了非法经营罪.笔者认为，这是对刑法条文的误解，同时也不符合我国罪刑法定原则。中国人民银行《支付 ...

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票据贴现案件涉嫌的刑事罪名探析

案件的定性一直以来都存有争议，时下最鲜明的观点主要有三种：观点一:作为贴现中介的投资公司或个人的行为不构成犯罪。由于投资公司或个人不具有办理票据贴现获取的未到期银行承兑汇票进行承兑，涉及贴现金额巨大的，扰乱了正常的金融管理秩序，应当以骗取贷款罪定罪处罚。观点三:投资公司的行为构成非法经营罪。投资公司 ...

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《关于办理合同诈骗等犯罪案件工作座谈会纪要》

业务的；4.非法从事互联网接入经营业务的；5.非法从事保安服务业务的。以虚构交易等手段骗取银行出具承兑汇票后，将银行承兑汇票直接予以倒卖或将银行承兑汇票贴现后的资金用于高利放贷，构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪，高利转贷罪或者票据诈骗罪的，依照刑法的相关规定定罪处罚。明知他人实施 ...

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全省法院非法集资类犯罪十大典型案例

金融主管部门批准下，招纳吸储员，通过公布利率、对外宣传的方式，以高于银行利率定期还本付息的承诺，制作信托单、存单、活期存折等方式吸引存款，经营发还被害人。十、胡建华集资诈骗、赵爱国非法吸收公众存款案【裁判文书】【被告人假借自己经营金融专业领域的承兑汇票贴现或开办的工厂需要周转资金为由，许以高额 ...

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违规民间票据活动的刑法应对

，所起作用至关重要。近年来，鉴于通货膨胀压力，央行存贷款利率和存款准备金率不断上调，银行对贷款规模和行业严加控制，企业贷款门槛提高，中小企业贷款融资需求难以满足。为人民检察院批复认为买卖银行承兑汇票是票据中介行为，不是贴现，不属于《刑法修正案（七）》规定的资金结算业务，不能以非法经营罪定罪处罚。这一 ...

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论单位骗贷

周口分行营业部开出3．2亿元的银行承兑汇票。该公司共收到承兑贴现资金及逾期转贷款项2．8593亿元，其中用于期货经营的企业支出2．3269亿元，用于以非法占有为目的通常认为，对贷款诈骗行为而言，行为人是否具有非法占有的犯罪目的是区分罪与非罪的主观构成要件。为证明行为人构成犯罪，不仅要求证明其使用了 ...

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全国法院民商事审判工作会议纪要

公司财产边界不清、财务混同，利益相互输送，丧失人格独立性，沦为控制股东逃避债务、非法经营，甚至违法犯罪工具的，可以综合案件事实，否认子公司或者关联公司法人人格，判令一种新类型融资担保方式，其基本交易模式是，以银行信用为载体、以银行承兑汇票为结算工具、由银行控制货权、卖方（或者仓储方）受托保管货物并以 ...

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2019年全国法院民商事审判工作会议纪要

公司财产边界不清、财务混同，利益相互输送，丧失人格独立性，沦为控制股东逃避债务、非法经营，甚至违法犯罪工具的，可以综合案件事实，否认子公司或者关联公司法人人格，判令一种新类型融资担保方式，其基本交易模式是，以银行信用为载体、以银行承兑汇票为结算工具、由银行控制货权、卖方（或者仓储方）受托保管货物并以 ...

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