明知，对借款人还贷信用之风险未予足够重视。此后借款人进行改制剥离该笔贷款留在老企业，也验证了借款人信用出现危机，贷款行的贷款风险实出自借款人信用风险。工行营业部作为 和旧贷的贷款人、借款人同一以及贷款人与借款人之间以新贷还旧贷的共同意思表示为要件，借款人从第三人处拆借资金偿还所欠贷款人旧贷，不属于以贷 ...

认定该合同为无效合同。龙泉公司与服务中心订立借款合同，将资金出借给服务中心，实际上是企业资金拆借行为。根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第 借款人返还本金期满期间的利息，应当收缴。但在本案中，考虑到上诉人与被上诉人之间的借贷行为并未损害国家或者社会公众的利益，故不再采取收缴利息这一民事制裁 ...

非法拆借关系的成立；既然客观上在厦门公司与第三人之间存在着资金拆借关系，那就应视为货币的所有权已经发生转移，上诉人划收第三人的逾期贷款， 款项……”故其提供的1000万元确属保证金，并不构成企业间的非法拆借资金关系。原审法院认定其构成企业间的非法拆借资金关系不妥，应予纠正。厦门公司在提供保证金的同时 ...

申请追加京华信托公司为本案第三人参加诉讼，原审法院以代办处与京华信托公司之间的民事行为与本案无关为由予以驳回。 新疆维吾尔自治区高级人民法院经审理认为：代办处 的责任。鉴于合同无效，金新公司理应返还购国库券资金1000万元，并依照拆借资金的利率赔偿占用该笔资金期间的利息损失。绿色公司请求判令金新公司 ...

到期后，任某甲无力偿还，遂与陈某道预谋，由任某责联系资金，陈某荥阳中行的名义出具拆借资金协议或大头小尾的存单，以高某为诱饵骗入资金。仅 。被告人杨某某犯窝藏赃物罪，判处有期徒刑二年，并处罚金20万元。被告人王某某犯伪造企业印章罪，判处有期徒刑一年。 被告人任某甲上诉及其辩护人辩称定性错误；责任某分不清 ...

书某证实戴某甲的豪迈物资有限公司向海盐县沈某粮管所、海盐县粮油总公司存在非法拆借资金某情况。 4．1997年，中国工商银行海盐支行信用卡部负责人徐某某在信用卡 戴某甲以个人犯罪论处：1．豪迈物资有限公司系虚假出资以及虚构股东设立的企业法人。1994年7月1日施行的《中华人民共和国公司法》规定，成立有限 ...

无经手人员的签字、盖章。上述全部拆借资金以及立中公司归还的本息，均由双方财务人员亲自办理，款项直接在社保局与立中公司的帐户之间划转，广汉支行从未收取或支付 本院查明以下法律事实： 立中公司系被告广汉支行于1993年4月8日投资开办的集体企业，住所地在被告内。公司前后三任法定代表人尹华升、窦龙云、黄常维 ...

托与中信青岛分行的借款关系；中信青岛分行于1992年8月向中信实业银行总行拆借资金的行为不足以证明是债权转让的行为；而对于判决中有关青岛国托还息行为 青岛国托关于中信青岛分行未实际发放贷款，青岛市人民政府的有关文件以及青岛计委及其下属企业所签订的合同与本案无关的上诉理由，因与事实不符，本院不予支持；其 ...

根据《中华人民共和国企业破产法》关于取回权的规定，并结合本案各方当事人的诉辩意见，本案争议焦点存在三个关键问题：1、华夏证券与西北电网之间是否存在名为 华夏证券所提供的上述证据材料无法证明系争回购质押国债系其以向西北电网非法拆借资金购入。 对于第二个问题，本院认为，系争国债不因回购质押发生所有权转移， ...

珠到深圳对项目进行考察。 4月17日，赫山工行、罗建国同中农信大连办事处经理安清璐就拆借资金问题进行了协商。约定：赫山工行向中农信大连办事处拆借人民币 纠纷调解中心。依照最高人民法院、中国人民银行联合颁布的《关于查询、冻结和扣划企业事业单位、机关、团体的银行存款的联合通知》第三条“关于扣划单位存款问题 ...