卡上后，即与被告协商，要求被告返还未果。2008年12月5日原告向宜阳县公安局报案，要求公安机关协助。公安机关经调查认为该案属民事纠纷，不予立案。后原告申请 原告。第三人即冻结了被告1万元。因被告不同意直接扣划，原告诉入法院。 原审认为：2008年11月5日17时59分被告经原告银行卡转入其提货卡1 ...

年7月9日被 刑事拘留，同年8月14日被逮捕。现羁押于株洲市公安局第二看守所。 株洲市石峰区人民法院审理石峰区人民检察院指控原审被告人张某乙、张某 ，证明户名为陈建辉的银行卡在案发时间内汇、取款情况。 ⑥中国邮政储蓄银行有限责任公司湖南省株洲市分行出具的冻结交易凭证及株洲市公安局石峰分局的办案说明在卷 ...

连锁公司和蔡某某未向本院提交证据。 经原告一品得茶业公司申请，本院向北京市公安局相关部门调取了以下证据：蔡某某户籍证明；蔡某某于2005年7月20日、 凭证29页、品品德连锁公司设立登记手续、被控侵权茶叶产品照片以及银行卡或账户查询冻结表以及当事人开庭陈述等证据在案证实。 本院认为：原告是第x号“一品 ...

连锁公司和蔡某某未向本院提交证据。 经原告一品得茶业公司申请，本院向北京市公安局相关部门调取了以下证据：蔡某某户籍证明；蔡某某于2005年7月20日、 收支凭证29页、品品德连锁公司设立登记手续、被控侵权茶叶产品照片以及银行卡或账户查询冻结表以及当事人开庭陈述等证据在案证实。 本院认为：原告是第（略） ...

捉获归案。在蒲某处搜查出农业银行卡、浦发银行卡、建设银行卡、邮政储蓄卡、交通银行卡、工商银行卡、光大银行卡、农村信用卡等银行卡共计25张、重庆昌麒商务咨询有限公司公章 X区X街X街X号X-X-X号房屋的交易、抵某、过户登记。 冻结肖某之父肖某平账户资金2440.75元、账上股票x股（市值45.8666 ...

作为给何某忠和曹某生活费。直到2010年11月27日，曹某才被资兴市公安局抓获归案，而何某忠则一直在逃。 上述事实，被告人胡某在庭审过程中亦无 供述，被害人雷某、赵某某的陈述，证人曹某证言，辨认笔录，银行卡交易明细、账户交易情况，冻结存款通知书，现场勘查笔录、现场照片、银行监控资料，现场指认笔录及照片 ...

零六个月，并处罚金3万元。因涉嫌犯诈骗罪于2010年5月14日被郑州市公安局中原分局刑事拘留，同年6月10日被逮捕。现羁押于郑州市第二看守所。 郑州市中原区 某丁、芦某戊、张某提交的给陈某某汇款的银行单据，以及被告人陈某某银行卡的交易情况。 9、户籍证明，证实被告人陈某某的出生日期及家庭住址等基本情况 ...

为一般关系，没有经济来往，也没有签订过协议。被害人章××于2007年6月26日向被告人翟某某的银行卡汇款x元的事实，有侦查机关调取的被告人翟某某银行卡 保证金20万元的收据均系伪造，且虚构李××的事实。 7．郑州市公安局金水分局冻结存款通知书证实依法冻结被告人翟某某（帐号为x）存款x元。 上述证据均由 ...

、移交物品清单，郑州市X街区国家税务局、巩义市国家税务局稽查局调查笔录，郑州市X街区公安局查询、冻结通知书（回执），巩义市华通水泥厂、郑州宝翔石墨制品公司、郑州萨 、黑色银边酷派手机、黑色x翻盖手机各一和中国农业银行卡、中国工商银行卡、中国邮政储蓄卡、交通银行卡各一，予以没收。 如不服本判决，可在接到 ...

，3000万元中2800万元汇入了豪强公司的账户，200万转入许艳荣的个人银行卡；500万元（港币490万）中，有300万元港币用于缴纳税款，175万元港币 仙桃市城南建筑公司的账户，260万元转入仙桃恒迪公司的银行账户。 39、仙桃市公安局经济犯罪侦查大队办案说明一份证明，因刘勇、陈某乙无法联系， ...