、《建设银行取款凭条》、辨认笔录、珂莱富公司《贵金属客户协议书》、《担保金证明》、《珂莱富集团有限公司担保函》、《珂莱富集团有限公司授权书》、中国人民 供述等。 重庆市X区人民法院认为，被告人肖某、蒲某、胡某丙使用虚假的文件，设立虚假的网站与各被害人签订黄金交易合同，并在具体“黄金炒卖”的过程中，利用 ...

某2万元人民币。 针对指控，检察机关向本院提供了被告人刘某的供述；证人×××、×××、×××、×××等人的证言；户籍证明、任职文件、帐目凭证等书证。检察机关认为 财政局的拨款手续、虚假申请拨款报告、工程支出等证据所证实。故其辩护意见不能成立，本院不予采纳。被告人刘某在判决宣告之前一人犯数罪，应当数罪并 ...

莫某某、李某某身份证明文件，通过被告人于某某采取欺骗手段注册青岛吉顺兴商贸有限公司。被告人于某某为赚取公司注册代理费，明知李某甲、娄某某没有提供注册资金，仍 的辩护人提出的辩护意见是，寇某某既无犯罪的主观故意又无虚假行为，不构成虚报注册资本罪。被告人于某某的辩护人纪某某提出的辩护意见是，于某某的行为不 ...

机械化海南工程局在2007年10月31日前完成改制。 （9）海南省人某劳动保障厅证明文件、一级注册建造师信息查询及望某提交给巴东县X路桥专业高级工程师专业技术 。从刑法及司法解释的规定看，犯罪人某案后，有揭发他人某罪行为，并查证属实；提供重要线索从而得以侦破其他案件；协助司法机关抓捕犯罪嫌疑人某为的， ...

的信用卡申请表24份。其银行在审核上述人员的申请资料时发现，上述三单位申请人提供的家庭住址均为假地址，房产证为伪造证件。后其银行与“河南省基础教育图书发行有限公司” 李某丁、贺某、贾某、王某己使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪。公诉机关指控被告人葛某某犯信用卡诈骗罪，被告人陈 ...

依据的材料有被告超艺公司提供的银行进帐单、银行询证函、银行对帐单及公司章程、股东会决议、股东身份证明、会计报表等文件。 经查，上海市工商行政 。 （四）关于被告公信中南事务所是否承担民事责任问题 原告认为被告公信中南事务所出具虚假验资报告，应承担相应的赔偿责任。该院认为，首先，被告公信中南事务所验资所 ...

文件《关于收取“三资”企业管理费的通知》，证实：长城公司、金永鑫公司根据这两份文件应向当地政府交纳管理费用。 6、被告人沈某美心、证人欧某某、被告人赖某某 、快削铁条转厂报关中，多次“小量送货，大量空转”的方式及提供虚假资料向海关作虚假申报核销，使保税货物逃避海关监管，偷逃应缴税款；被告人沈某美心身为 ...

机构提供帐据，并派公司采供科长余伯仁去业务单位索取虚假证明提供给评估机构，从而使虚增的1，289，423．99元应付款在评估时被确认 股东的企业法人营业执照证实科盛集团的企业所有制性质；科盛集团关于企业改制的文件、绍兴县经济体制改革委员会、绍兴县国有资产管理局、绍兴县粮食局、绍兴县产权交易中心相关文件 ...

确实充分，应当以单位行贿罪追究其刑事责任。 被告单位湖北润海商发公司辩解，检察院重新委托评估目的没有法律依据；瀚海公司评估所选所有内容虚假；重新评估公司与上次评估 商发公司同意选定天马拍卖公司拍卖湖北商务大楼X-X楼房产，于某也出具证明文件表示同意。在此期间，湖北商发公司和郑某退出天马拍卖公司，拍卖 ...