操作。分析上述操作流程可以得知，自高某资金账户将资金转账至高某名下建设银行存款账户者，必然掌握高某在营业部资金账户的账号及密码，也必然掌握高某 民警向该院表示，可以判定该复印件所对应的身份证为伪造。该院向北京市公安局人口信息管理处查询龙凌云户籍登记情况。民警在向户籍管理系统内输入前述身份证复印件所记载 ...

账户存款40087.28元。汉川市人民法院在调查某实证据时，依法对被告人王某戊非法所得的银行存款40087.28元予以冻结。公安某关扣押了被告人刘某己非法所得的丰田某凯 人做思想工作，如做不通就搜走他们的手机及随身携带的物品，派几个人进行看守，如实在不愿意，就采取威胁、殴打等“踩朋友”的方式，其在渭南 ...

中兴支行其朋友李某某的个人银行帐户x帐号上转帐300万元资金存入顺鑫贸易公司的衡阳建行帐户上。随后，李某某打电话告知苗林思源已存款300万元存入顺鑫贸易 分别辨认，均指认苗林思源就是骗取天平公司和李某某钱财的人。 26、常某人口信息，证实被告人苗林思源身份及年龄情况。 27、被告人苗林思源的供述，其对 ...

x、x、x的银行卡在ATM机上取款的情况。 8、借记卡资料及帐户明细查询，证明二被告人从四张银行卡上取出被害人汇入的41.29万元。且显示被害人郭 号码x通话情况。 另有取款记录、扣押、发还物品清单、收到条、中国农业银行存款业务回单、濮阳县公安局刑警大队证明、刑警大队关于此案侦破情况说明、抓获证明、 ...

价值300,000元； 5、武汉市汉阳区房产管理局出具的汉阳区X路附x号x产权登记信息查询单，该房产产权人登记为李某某； 6、湖北省高级人民法院（2008）鄂民 与冯xx共同所有。五本人所有的个人生活用品，包括家具、家用电器归本人父母共同所有（李xx/姜xx）。六本人所有的银行存款（若有）归本人父母（ ...

终结。 原审法院查明：2005年4月10日原告在被告建行南阳分行独山大道分理处办理了个人活期储蓄开户业务，其存折号码为x，银联卡号为x，至2008年11月 建行南阳分行金城分理处查询了帐号为：x的银行卡“对公活期存款帐户明细帐”，则可以认定上诉人王某甲在存款被支取时持有真实银联卡，即银行交易系统的支付 ...

12月18日，聂某某因协议到期，仍未见电解铜到货，即通过银行查询，得知其账户上的存款已被人领取。根据宾阳工行流水账显示，聂某某账户中的（略） ，未审核领款人的身份证件姓名是否与存单、存折姓名一致，违反了中国人民银行《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》的规定，对防范金融风险，保护存款人的合法利益 ...

发的短信显示，“农行东京支行于s%s%1000万元，帐号16-x”。经查询，中国农业银行存款凭条（帐号16-x）显示，王s%s%（x）于2009年6 行为已构成诈骗罪。上诉人吕某某上诉称74万元用于贷款活动及于某某借款，并非个人消费，但并未提供合法有效的证据予以证明，上诉人的上诉理由缺乏证据证明，本院 ...

上、增值税发票上的购货人名称及其他与小蓄贸易公司完全一致的信息、卡号为x丁某某个人银行卡上业务量多、公司基本账户x几乎不发生业务往来等事实均给不 宁波市宁波银行江东支行，采取财产保全措施冻结被告小蓄贸易公司的银行存款，经查询被告小蓄贸易公司开设在该银行的公司基本账户x因涉诉已于2009年8月被重庆市 ...