，窃取被害人张华钱包1个，内有人民币3600元、“新悦酒楼”贵宾卡1张及身份证、银行卡、驾驶本等物。 二、被告人张某甲伙同他人于2006年1月12日12 新悦酒楼的贵宾卡。 8、证人曾某某证言及客户贵宾卡登记表证实了被害人张华办理新悦酒楼贵宾卡的情况。 9、被害人牛某某的陈述证实，2006年1月12日 ...

，窃取被害人张华钱包1个，内有人民币3600元、“新悦酒楼”贵宾卡1张及身份证、银行卡、驾驶本等物。 二、被告人张某甲伙同他人于2006年1月12日12 新悦酒楼的贵宾卡。 8、证人曾某某证言及客户贵宾卡登记表证实了被害人张华办理新悦酒楼贵宾卡的情况。 9、被害人牛某某的陈述证实，2006年1月12日 ...

拿几万元钱，但称现在只凑了6000元，刘某辛就从邱某手上接过何某的身份证和银行卡，交予仇某，仇某即与“小勇”一起下楼取钱。该款取回后交予了刘某甲。后 某丁接到何某的电话，问款汇了没有，张说马上汇。上午9时许，张某丁在银行办理汇款手续时，又接到何某催款电话。上午11时许，张某丁又接到何某电话，对方还有一 ...

个人客户开户业务申请书及身份信息、银行交易明细、扣押蓝某在银行开户回执及开户身份证、银行卡指认照片、身份信息、户籍证明、抓获经过、被告人蓝某供述等证据证实，足以 第三款、第五十二条、第六十四条、《最高人民法院最高人民检察院关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条第二款第（五）项 ...

存款的银行凭证及“侯××”的中国邮政储蓄银行活期帐户交易明细材料证实郑某某冒用侯××银行卡进行交易的事实。 15、新乡市价格认证中心价格鉴定结论书证实扣押的涉案赃物奥迪 戚××是她姐家的孩子，她用戚××的身份证办理的卡号为x的农行卡，只是为了用钱方便。2009年使用过这张银行卡两次，后来郑某某还她钱的 ...

给农村信用社朋友揽储为由，介绍储户马XX到新乡市X村信用联社电厂信用社存款，并用马XX的身份证办理了卡折同开业务，只将存折给了马XX，自己隐藏了借记卡。在马XX通过 经营的彩票站买过彩票，多少次记不清了，仅记得有一次周某甲买彩票用银行卡划转了20万或30万。 10、被告人周某甲供述称：2007年8、9 ...

，黄某富答应后于同年4月11日依照周某的要求到鼎城工行用其妻胡某某的身份证开了一个帐户，帐户号为x号，同时配套办了一个中国工商银行灵通卡(即 客户与银行按照约定方式承担。周某作为鼎城工行的营业部主任，其职责是推销业务、办理银行卡和个人理财等业务，虽然周某2009年6月份后不再担任鼎城工行营业部主任，但 ...

某某、柴某某的证言，公安机关的《扣押物品、文件清单》及扣押的鱼叉、砍刀、手机、银行卡等物品的照片，《楼宇买卖认购书》，《商品房买卖合同》，上海景和汽车销售有限公司的 、五次汇入54万元，有二、三次是用黄某妻子徐某的身份证办理的汇款，其余某用黄某己的身份证办理的，这些钱都是藏某贩毒收上来的钱。另外从买买 ...

事实；5、证人王某丁证言，证实了2004年8月，其让老乡谢某某用谢某身份证在建行五块石分理处办了一张建行卡交给程某，将进候车厅扒窃的每个人头每次300 证人王某丁证言，证实2005年1月，王某程某与欧某某联系并由欧某某负责办理银行卡的事实。同时还证实，交了“班费”和“烤火费”就放他们进候车厅，对他们的 ...

年7月23日，被告人杨某甲因自己的车在中国人民财产保险股份有限公司重庆分公司办理了保险，为了骗取保险赔偿金，被告人杨某甲虚构了一起交通事故，之后，又利用其担任 x元钱。 5、证人杨某丁证言，证实，其二叔杨某甲曾向其借用身份证及银行卡的事实。 6、证人孟某某的证言及公司账簿，证实，2007年8月中国人民 ...