。2007年9月7日因涉嫌犯集资诈骗罪被东营市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年10月12日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪，经东营区人民检察院批准逮捕，次日 十四名被告人所判处的罚金于本判决生效后十日内一次性缴纳。 三、扣押在案的涉案财物(见本判决书附件)予以追缴返还被害人。 如不服本判决，可在接到判决书 ...

的商品房买卖合同、房地产抵押(按揭)登记表及承诺书等书证，证明该公司非法吸收公众存款的同时与集资人签订买卖合同或出具承诺书，用三海大厦部分房地产作抵押物， 。 控方在庭审质证时，对辩护人提供的上述书证提出异议： 公诉人认为民事判决书、裁决书，是相关部门在民事诉讼中，依据当事人负有举证责任的原则，认定 ...

2．用帐外客户资金非法发放贷款罪 被告人韩某丙、樊某、张某戊身为国有商业银行工作人员，利用职务之便，使用过期或已停止使用的集资单、存单等方法，从 年3月24日起至2001年3月23日止)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省襄樊某中级人民法院提出上诉，书面上诉的， ...

自己的手机（手机号（略））多次向参与集资的人员群发短信，煽动参与集资人员于2012年1月1日到安阳市文化宫非法堵路、闹事，导致2012年1月1日 处罚。 十一、被告人杜某犯聚众扰乱公共场所秩序、交通秩序罪，免予刑事处罚。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级 ...

款的支出，赵某戊并不知情，无非法占有的故意，客观上无占有的行为，控方指控是错误的。 对于公诉机关指控的职务侵占罪，无证据支持，与事实不符，指控也 年11月15日起至2021年11月14日止。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的， ...

法律规定，本院予以支持。被告人李某乙及其辩护人辩称李某乙不构成非法吸收公众存款罪不构成集资诈骗罪的辩护理由与事实不符，本院不予采信。依据《中华人民 。罚金限判决生效后十日内缴纳，逾期强制缴纳。） 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向河南省南阳市中级人民法院提出上诉，书面上诉的 ...

，违反国家法律、法规，在社会上以集资的形式变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，应予处罚。温江县人民检察院指控罪名成立， 缴纳) (缓刑考验期，从判决确定之日起计算)。 如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向四川省成都市中级人民法院提出上诉。书面上诉 ...

存款。 关于被告人张某甲及其辩护人以及被告人张某戊的辩护人提出，被告人张某甲集资办学符合国家有关规定，同时得到有关部门的鼓励和支持，并取得了许多荣誉，不 某戊犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十万元。 (缓刑考验期限自判决确定之日起计算。) 如不服本判决，可在接到判决书的 ...

公司因无法按期足额兑付集资款，并未按宜昌市人行的文件整改，而继续吸收存款，集资规模进一步扩大。 1995年7月1日至1996年12月31日期间，被告人杨 ，判处罚金10万元； 二、被告人杨某甲犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年，并处罚金5万元。 罚金于判决书生效后30日内履行。(刑期从判决执行之日 ...

期间及后来的康某有限公司期间，为资金周转自主决定向综合处职工及当地群众高某集资的过程；综合处负责人吴厚恩证言证实综合队于93年开始筹建塑料厂没有注册，被告人刘 现存档于石某庄中级法院(1999)石某终字第22—X号判决书案卷档案；办案说明一份证实刘某甲非法吸收公众存款案的重要当事人韩晓荣；凭证中记载的 ...