日缴纳x元认购曼哈顿广场5-东3-X层西户住宅壹套，至今未签署正式《商品房买卖合同》。客户选择退房将定金原数退还的情况。 （8）孟海峰出具的“关于王某甲案件的情况说明” 又问他两、三次，他一直说车没到，我就起了疑，天天找他要钱，要不给钱，要不给车。后来我把他的黑色奥迪车扣下了，到9月20日左右，他说没 ...

任何证据证实吴某某使用莎丽公司有关S经营部的客户资料。钱亮旁听了整个一审庭审，其作为证人出某作证程序不合法。钱亮代表的S经营部与莎丽公司有利害关系 公司的产品。上述信息属于莎丽公司的经营信息，具有实用性，能给莎丽公司带来经济利益；经营信息包括客户资料、产品价格等内容，S经营部经销莎丽公司产品的经销行为 ...

出存单及通知存款承诺书，姚某甲再从前进办贷这150万元，我们帐外帐上的钱大部分给了姚某甲，大约659．4万元，共有4份贷款合同，金额分别是289．4 X村信用社揽储150万元的行为发生于1997年10月1日之前，其行为不能用帐外客户资金非法发放贷款罪追究刑事责任。被告人樊某归案后，能主动协助司法机关 ...

有矛盾，他们这样停车我分析是故意找茬，所以当时心里比较怕，而且当时只有我和客户在，也不敢惹他们，就没有按喇叭。 4、证人陈某某（鸣兴公司总经理陈某某之子） 某事聂某某找过他，并且告诉其聂某某为了这个工程某事还给了丁某戊三万元钱，其中有次给钱的时候和聂某某在一起。花某卫生院工程某工后，其与聂某某一起到了 ...

人民币5000元。 （四）2008年冬天，被告人温某乙、张某己二人以司机温XX不愿向其开办的“汇通”信息部交“信息费”为由，敲诈温XX人民币3000元。 （五）2010年 搬运站打听情况，并交待樊某在装货的时候注意着车，发现哪辆货车不是他的信息部派的给他报信。为收取信息费，他和温某乙、温某丁、温某庚、 ...

大约有几百个假证照了。2010年8月5日我被抓当天身上扣押的企业法人营业执照是谭某甲给我的，让拿回去翻工，有地方的字错了，当时谭某甲给我后就走了，我 这些假证和假章有我做的，有刘某某做的。有几个人帮刘某某联系客户、送证、收钱，但他们不负责做假证。其中有刘某某的母亲、谭某甲。2010年8月份我离开开封去 ...

操作，并说24小时内不能使用该银行卡，其后发现（略）工行卡内少了9900元。 （2）钱ｘｘ提供的工行自动提款机客户通知书、钱永全的工行卡（略 郑某丙共同赔偿各被害人的经济损失（扣押、冻结在案的赃款人民币x.68元按比例发还给各被害人）。（详见清单） 六、继续向被告人黄某某追缴违法所得人民币一万元，上缴 ...

出差，担任公司出纳的我爱人李某打电话说我公司有一个炒外汇的客户因为想收回本金，公司资金一时周转不开，我就给李某甲打电话问他借18万元用于周转，李某甲就答应了 X手上保管。鲁家坝社区领取的土地补偿款以李某甲的名义存在火车站信用社，要取钱，一般情况下要我和甘小满、李某甲三人一起去取，这个折子设有密码，密码 ...

不是综合柜员就需要交叉复核，其当时不是综合柜员，其是出纳。当时其认为赵XX是客户，其给了赵XX3万元，赵点了钱，拿报纸包开了，当时赵穿 转账其个人账户直接以现金支票支取等方式取款，非法占有项目部工程款共计人民币46.x万元，且不能说明该款的去向，其行为构成职务侵占罪。公诉机关指控罪名成立。 关于李某甲 ...

800多万元，按照银行规定从贷款中扣除100万元作为保证金，后退还50万元，由银行客户经理李某某负责保管的事实。 6、证人王××证言证实：2004年12月份，其单位 钱也不是保管人的钱，而是我们分理处的公款。除客户不能及时还款时用其还贷，不能挪作他用。李某某挪用保证金借给他人使用没给我汇报。 9、户籍 ...