收款人。时尚广告公司在三笔帐的记账凭证中录入的是“借其他货币资金贷给银行存款”，没有进账凭证，录入时只有一个支票存根。 另查三：北京市第二中级人民法院和 仍需向时尚广告公司支付占用7000万元期间的孳息。 尽管陈某的犯罪行为系个人行为，并非职务行为，但中行东大桥支行作为陈某所在单位，对印章疏于审慎管理 ...

没有还本金。2008年左右，杨××称其姐夫的姐姐是××证券的副总，有内部信息炒股，投资回报5-10%。她陆续借钱给杨××，杨××陆续支付了一些利息 常住人口登记表证实：被告人杨××的身份情况。 7、建设银行存款明细账转账凭证、工商银行查询信用卡交易明细、个人业务凭证，农业银行账户明细、存取款凭条，招商 ...

审查，于法无据，关于对证件的审核应以国务院下发的《个人存款帐户实名制规定》及《人民银行结算管理办法实施细则》文件规定为准。被告认为其只对军官证的 进行鉴别，即金融机构不负实质审查义务。现金融机构根本没有条件去核对军官证上的信息是否属实。由于金融机构既非军官证的发证机关，也非具有专业鉴定职能的鉴定部门 ...

审理终结。 原告诉称：2004年2月2日，原告在被告的小陈邮政支局储蓄网点开立个人结算账户，领取储蓄存折一本及储蓄卡一张，并设置了密码。2009年7月3日 三人北大街支行支取现金，凭密码查询储户存款余额，又凭存折密码支取现金，经第三人的营业员辨认后才支取给原告，按中国人民银行规定，存折、帐户、密码、均 ...

面积45.52平方米的门面一个； 9、一组证据共四份，包括（1）郴州市机动车登记查询信息、（2）车辆互换协议、（3）卖车协议、（4）现金缴款单，拟证明 x元的借款归还后现在被告处控制，应作为夫妻共同财产分割。 （五）原告控制的银行存款（含取出的现金）金额。 被告提供证据31，主张原告从被告存折中取走x ...

视为持卡人本人或本人授权的合法交易，发卡行依据密码为持卡人办理交易所产生的电子信息记录为该项交易的有效凭证。因密码泄密造成的经济损失，持卡人自行负责等等 开庭审理过程中，中国农业银行股份有限公司茶陵县支行不申请法庭调解，二审调解不成。 本院认为：本案系储蓄存款合同纠纷。储蓄是指个人将属于其所有的人民币 ...

二组信息代码，就可通过“电话银行”达到划拨该借记卡上钱款的目的。在本案中，交通银行擅自开通电话银行卡与卡之间的转帐业务是造成田某借记卡的存款被转 侦查支队正对某娅涉嫌信用卡诈骗案进行侦查。二审中，被上诉人田某向本院提交了查询明细打印单，证明上诉人的交易系统存在缺陷，合议庭认为该证明材料与本案缺乏关联性 ...

充分，公诉机关指控事实成立。 争议焦点之二:公诉机关认为被告人何某甲、郑某按个人意志行事，赃款归个人所有，二人的行为属个个犯罪行为。被告人何某甲及其辩护人认为 诈骗的共同犯罪中，并不要求每一个参与人都非法占有的目的，且李某戊有为增加银行存款和收回郑某贷款的作案动机的供某。对于是否实际参与分赃，不是金融 ...

x存折一本及x卡一张，证明存折和卡一直在原告身上；2、原告帐号的银行查询明细帐，证明2010年8月12日被他人取走的三笔钱，不是原告所 不存在任何过错，请求法院驳回原告的诉讼请求。 被告对其主张提交了如下证据：1、个人客户挂失业务申请书复印件，证明原告遗失卡、密码申请挂失；2、《中国工商银行牡丹灵通卡 ...

某身份证复印件1份共1页，拟证明原告具有合法的诉讼主体资格。 2、被告基础信息查询复印件1份共1页，拟证明被告基本情况。 3、账户余额变动短信照片复印件 证明书复印件各1份共2页，拟证明被告具有合法的诉讼主体资格。 2、中国工商银行个人客户业务申请书复印件1份共1页，拟证明原告于2011年3月13日在 ...