(2011)孝刑终字第X号 原公诉机关湖北省汉川市人民检察院。 上诉人（原审被告人）黄某甲，2007年6月20日因犯非法持有毒品罪，被四川省绵阳市X区人民法院判处有期徒刑 证言。证明刘某己借用其身份证买了一辆丰田某轿车。 8、证人燕某某证言。证明黄某甲在其银行卡上存有500万某，其知道是黄某甲搞传销 ...

了解，对方收到转帐后走了。过一两天，对方把假币准备好了，我让唐某我银行卡汇4万元，另外他多汇2千元作为我路上开销，我收到钱后交给上家，上家交给我一个 是刘某胜本人亲自办理，后又对另一张照片（身份证号码为：x，姓名：唐某甲）进行比对，确认该笔业务的办理人系唐某甲。 6、中国建设银行存款凭条证明：2008 ...

，2009年8月9、10日的一天晚上，许某某告诉其他的身份证丢了，同时丢失的还有一个钱包，内有银行卡、60元钱，别的其记不住了。2009年8月11日 身份证，但有时也让上网。 17、常住人口信息：证明x是姓名叫李某戊的身份证号；x是姓名叫贾涛的身份证号。 本院认为，被告人许某某伙同他人，持刀当场劫取 ...

肖某英的证词证实其未领取2007年的油菜直补款。文某是其女儿，文某拿其身份证去办了一张卡，是文某在用这张卡。 6、证人代某琼证词证实其有一个 时凭其开出条子，上列姓名、金额及领款人提供的卡号，然后加盖安富镇财政所公章及其和袁某的私人印章后到安富信用社，由安富信用社转款到各自提供的银行卡或账户上。其以叶 ...

4日出具的《工资证明》一份，内容为：“苏某（工号：XX）同志，身份证号码：（略）XXXX，为我公司在职员工，在职期间平均月工资2200元人民币。因其 其请假期间，我公司未支付其工资。”原告方还提交某中国银行中山东升新成支行出具的银行卡流水账单（户名：苏某，账号：（略）XXXX），证明苏某2010年9月 ...

年6月27日下午前来宾馆登记住宿的，用的是彭某芝的身份证，开好房后二人就进去了。6月X号当天上午其去查房，在X房间外喊了几声都没人答应 彭某丙，浙江康凤鞋业有限公司工作证）；⑥一张户口内页（姓名为彭某丙，彭某江三子）；⑦一个黑色钱包；⑧银行卡两张；⑨一条白色休闲长裤；⑩三件衣服。 13、保靖县人民医院 ...

刘某某贷款后并非不计后果，而是按时还息，并且除了名字是虚假的外，其妻子的身份证号、家庭住址及结婚证等均是真实的；4、指控其与汤碧华合伙的那次 ； (7)汤碧华向刘某某出具的借条，证明汤碧华拿到8万元贷款使用； (8)银行卡业务回单，证明刘某某汇钱给南昌制假证人的事实； (9)此次贷款款项进出的有关帐目 ...

、雷某等人进行地下六合彩资金往来。 4、同案人王某的供述证明，雷某告诉王某说其身份证已经丢失了，要王某用身份证到银行办卡给雷某用来资金转帐。于是王 了，还有一个姓王某农行卡。周某乙使用的也是建行的银行卡，户名是前妻李某娅的，帐号记不清了，还有自己姓名的农行卡。周某乙在之前还使用了一个HC58.YU的代 ...

注册要求需用本地户口人员的身份，所以用我的身份证做挂名股东，我本人未出资。李某某是否出资我不知道。郑州佰瑞物贸有限公司和河南省冶金建材物贸有限公司签协议 日，内容是收到了开祥公司的土地定金15万元。 （8）银行卡业务回单及交易明细：杨某某的农业银行卡，证明该卡于2005年6月20日存入现金10万元整， ...

的签名与信用卡背面预留签名明显不一致。被上诉人作为信用卡特约商户，根据其与广东省银行卡网络服务中心、收单行签订的POS业务协议书的约定以及行业惯例，其对广发 特约商户，在消费者持信用卡购物消费时，其工作人员应具备审核信用卡使用人的身份证、签名(包括笔体、字样等)是否与合法持卡人的留存资料相符的技能，并 ...