朱某某的证言，出示了伪造的房屋他项权证、房产所有权证存根复印件，两份房屋典当凭证，有刘某某亲笔签名的两份房屋抵押贷款合同书，有刘某某亲笔签名的三张转 刑法》第十二条第一款、第六十四条，全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十条第(四)项和《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百六十二 ...

虚构集资用途，非法吸收多人集资入股，给被害人造成重大经济损失，严重扰乱了正常的金融秩序，其行为构成集资诈骗罪，且数额特别巨大，应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。 万元均为入股款，实际都在被告人卢某甲的控制之下，诈骗数额是根据原始凭证计算得出，辩护人的该辩护观点不能成立，予采纳。被告人卢某甲在公安机关对 ...

宝城金饰珠宝行骗购金饰品的上述三家商店有关营业员的证词及相关的购物结算凭证等证明属实，证据确实、充分。 本院认为，被告人谭某某以非法占有为目的，使用 证词和《中华人民共和国刑法》关于自首构成要件的规定不符，不予采纳。为维护我国金融管理秩序，惩治信用卡犯罪活动，依照《中华人民共和国刑法》第六条、第一百九 ...

协议书，均证实吕某某在沐川县五里信用社贷款的手续与贷款的事实；3．贷款凭证、贷款科目日结单，证实吕某某贷款的金额、时间；4．吕某某存取款帐， 年4月14日二次签字同意“续抵押一年”，故吕某某的贷款行为最终不会造成金融机构五里信用社的财产损失。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十三条关于贷款诈骗罪构成 ...

催要人吴玉斌、常强、王文侠的证言材料，办卡申请表，本息帐面，转帐凭证，建行控告状等大量证据，认为被告人尚某某透支后经多次催收，仍不归还，实属恶意 秩序，严惩经济犯罪，依照《中华人民共和国刑法》第十二条，全国人大常务会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十四条第四项之规定，判决如下： 一、被告人尚某某犯 ...

现款106．（略）万元人民币被宣威市矿冶总公司实际占有使用；另有书证贴现凭证、县辖住户进账单、现金支票、转账贷方传票等书证在案佐证：中国建设银行 资金人民币352．3万元，其行为已构成贷款诈骗罪。且数额特别巨大，破坏正常的金融秩序，造成国家资金严重损失，依法应予严惩。其上诉理由及其辩护人的意见不能成立 ...

情况相符。 原判认定被告人姚某信用卡诈骗的事实，有广东发展银行杭州分行、中国农业银行浙江省分行营业部的报案情况报告表，证人王某、姜某甲人的证言，信用卡申请表、发卡凭证、明细清单、金某卡章程等相关书证等证据证实。姚某亦供认在案，所供与上述证据反映的情况相符。 另经司法会计鉴定，证人陈莉君等人证言，杭州 ...

部门出具的证明、企业法人营业执照、海关的处罚决定书、引进资金包干费某审批表、领款凭证等证据证实。原审被告人褚某、费某甲、王某、费某乙、岑某 1300余万美元不能归还的经济损失，数额特别巨大，情节特别严重，严重破坏了国家金融管理秩序，上列原审被告单位及原审被告人的行为均已构成信用证诈骗罪。原审被告单位青 ...

等人的证言，侦查机关提取的银行帐户开立申请表、交通银行印鉴卡、空白收费凭证请购单、转帐支票、银行进帐单、明细表以及公安刑事技术文件检验鉴定书等 ，不予采纳。 本院认为，被告人李某伙同他人以非法占有为目的，使用伪造印鉴卡和金融票据的手段，从银行骗取人民币286万元，其行为已构成票据诈骗罪，且犯罪数额特别 ...