万元人民币汇入田某己碧卡号为(略)的银行卡上。尔后唐某拿了田某己碧的银行卡并得知了密码,一个人下凤凰县城去取钱,龙某丙、田某己碧则坐龙某丁 赞(中石油湘西公司员工)、赵金龙(加油站站长)的证言证明:2010年10月11日上午10点多钟,有一辆五菱之光面包车停放在加油站右边靠近水龙某的墙边,到16点时, ...
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某某)的台湾人“洗黑钱”。也就是有人用网络或电话骗钱,她帮忙从银行的ATM机上取款,然后存在骗子的银行卡上,最后由雇她的人支付报酬。杨某自称从2009 进行转账或取款等操作取现,最后将领出的钱扣除提成后汇入上线指定的账户。其事先准备的银行卡共计600多张,其中300多张是“小刀”交给其,但交代先不要用 ...
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没有反抗。我们在这个男的身上搜出两张建行的银行卡,一个白色翻盖手机。当时这个男的说卡上没钱,我们让他编瞎话骗家人往银行卡上打钱。绑他时没有拿什么凶器, 她考虑,最后就同意了,但是我不敢杀人,田明亮说那你咋分钱,意思是分的钱多就杀人,我提出给他分5000元或是8000元,田明亮同意了。当天晚上我在客厅里 ...
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一张卡号是:x,另一张卡号是:x。其骗来的钱现在都存到其中一张农业银行卡上,卡号是x。 其于2006年2月份,在郑州市X路X号绿网 春玲伙同骗取其980元婚介费及4000元的事实; 4、辨认笔录,证明被害人张xx成功辨认出景春玲就是骗取钱财的女子及李某某就是婚介所老板; 5、本院(2010)管刑初字第 ...
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现已审理终结。 许昌市人民检察院指控:2008年9月份以来,被告人丁某某、范某某、马某某多次预谋抢劫被害人孙某某的钱财。2009年1月7日凌晨1时许,三被告人蒙 、银行卡等东西抢走,逼自己说出银行卡密码。后来又给自己要十万元,自己给张某某打电话说有急用让汇到自己银行卡上十万元钱,款到以后,他们在许昌把 ...
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年轻伢子负责开车,坐在副驾驶座位上的伢子翻了他的皮包,拿出他的银行卡并问了银行密码,后来他们到中信银行的自动取款机上取了钱。后来,他到银行查账,得知他们 他们到收费站附近要她下了车。 (4)证人吴某丁证言,证实10月4日下午3点多,她在店子里看见有人在一辆银色小轿车前打架。当时,她看到有一个人从后面抱 ...
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机关当庭提供的证据有:被告人张某的供述、证人黄XX、牛XX、李XX的证言及银行卡存取记录、现金账记录、主体证明等。据此认定被告人张某的行为构成贪污罪,请求对其依法判处。 没有将多汇的钱占为己有。多汇出的两笔钱由我保管着是事实,第一笔x元存到我的银行卡上了,第二笔x元我放到办公室的保险柜里了。这些钱分两 ...
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被害人毛某某随身携带的现金2000元、1台价值347元的x型手机及1张银行卡,还持刀威胁毛某某说出银行卡上的密码,杨某甲持被害人毛某某的银行卡在人民路的 2008年1月2日凌晨3时许,其开出租车路过长沙海阔天空,从酒店里冲出来10多名男子,其中5名男子租乘其出租车。到高桥市场大西门后,下车离去。坐在副 ...
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元,剩下了88元。 5、被害人李某丁所作辨认笔录及照片,证明李某丁辨认出被告人曾某某是冒充“后勤部主任”的人,罗某某是冒充“后勤部刘部长”的人,被告人李某甲 某丙到了一个农业银行,夏某乙从ATM机上分九次取走了银行卡上的约x元,然后返回招待所将钱和卡交给曾某某,每人分了2000元。2009年1月份一天 ...
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