2008年为宣传企业文化，将朱X第一次送的银行卡与2008年春节前送的第二张银行卡的钱其先后取出，自己又垫上x多元共计x元，一并交给杜X让他联系梨园 及其辩护人辩称侦查机关程序违法的意见。本院认为，侦查机关的搜查证虽是在立案之前开出的，但其搜查行为是在立案后进行的，只是侦查机关的工作存在瑕疵，但并不能 ...

贷款300万元。2010年6月9日贷款手续齐全后，分四笔共转给徐××的建设银行卡上300万元。次日，徐××支付了27万元的利息。后来，徐××把300万元贷款归还 。2011年4－6月份，他不知道徐××将代为中储粮储存的300多万斤小麦陆续私自卖出的情况。2011年5月5日，上蔡县粮食局副局长米某带队到 ...

105克海洛因，于2010年8月11日上午12点多到了（略）钱某家，把毒品交给了钱某，商定以x元钱某出，钱某把毒品卖给联系好的黄胜龙， 。 8、银行卡帐户查询明细清单证实了被告人尉某前往汉中市购买毒品前从其所拥的的银行卡上支取现金的事实。 9、刑事判决书及释放证明证实，被告人付某因贩卖毒品罪于二00七 ...

，于当日到王××娘家把李××带到上蔡县X乡X村王××家。同年2月22日晚上9点多，被告人李某通过他人与河南省长葛市X乡X村民李××联系，双方商定以2万元的价格将 ，他们一起到了一个饭店，李××的姐姐掏出2万元钱给他，他把孩子交给了李××。过了七八天，李××往他的银行卡上汇了8000元。几天以后，李×× ...

上的资金某入吕俊英等个人账户，她认为是为了安全，可能怕一个账号上钱多了会引起银行以及政法部门的注意。可能是曾某某等人觉得捷登公司这种以 清单证明，扣押童某某台湾居民往来大陆通行证、中华民国国民身份证、中华民国护照各一本，交通银行卡二张，笔记本五本，产品介绍及讲课光盘十四张。 6、咸阳市公安局搜查证及 ...

诈骗罪，于2011年6月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上林县人民检察院指派检察员蓝炳山出庭支持公诉，被告人周某到庭参加诉讼。现已审理终结。 上 周某和他那朋友就叫其拿出x元钱来给南宁的领导即可帮其销案。其信以为真，后就将一张存有x元的邮政银行卡和该卡的密码交给周某。其还 ...

的相关物品情况。 （4）上林县公安局扣押物品、文件清单，证实用于作案的工具及物品五菱面包车一辆、皮质挂包一个、机动车驾驶证一本、中国农业银行卡四张、毛线绒帽一个、 日没有接到什么电话，19日早上7时又接到电话称筹到钱了没有，其说没有那么多钱，现只有100多万元，对方说300万元一分都不能少。但到了19 ...

被告人郭某打x元钱。16时许，朱XX、王某X、刘X、晃XX又被拉回上街区纺织品大厦二楼游戏厅内。21时许，朱XX将银行卡交给姜X后获得 构成盗窃罪的指控，本院认为，盗窃罪是指以非法占有为目的，秘密窃取公私财物数额较大或者多次盗窃公私财物的行为，其侵犯的客体是公私财物的所有权，主观方面以非法占有为目的； ...

蓄贸易公司完全一致的信息、卡号为x丁某某个人银行卡上业务量多、公司基本账户x几乎不发生业务往来等事实均给不出合理解释，故本院对被告小蓄贸易公司的反驳质证 ，但货款均未通过双方公司的基本账户进行结算，由各自的业务员通过个人银行卡交付，且均按约定做到了钱货两清，期间叶某乙曾于2009年2月21日在中国农业 ...

月11日，安某乙对其说出点事，急着用钱，然后他给其了张某甲的账户号，让其往上打了50万钱。3月12日下午4点多，安某乙给其打电话说 存款通知书、扣押物品文件清单、银行转账凭条，被告人张某甲私刻的河南亚星房产开发有限公司发票专用章、银行卡、银行存折，证人王某庚、张某辛、张某壬、李某某、赵某某的证言等证据 ...