芙蓉王某2条硬中华烟，证据不足，不能认定为诈骗行为；（五）李某某在银行卡内有现金，自己愿主动缴纳罚金，扣押的现金愿用来退赔被害人，给被害人减轻损失，同时 。6条真烟退还付新珍。 （十四）陕西省当场处罚收据二张和李某某的银行卡及冻结通知书，证实扣押的齐某某现金x元，李某某的4170元已没收处理，及李某某 ...

时，才知道不是其的银行卡，而是其店员在街上拾到的一张卡。原告随即向新县公安局经侦大队报案，该大队对卡上2万元予以冻结。经查该卡户主为被告熊 本判决生效后5日内履行完毕； 二、第三人中国农业银行新县支行协助将被告熊某某x银行卡内x元本金及利息返还给原告。 本案受理费300元，由原告负担。 如果未按本判决 ...

返还原告。第三人即冻结了被告1万元。因被告不同意直接扣划，原告诉入法院。 原审认为：2008年11月5日17时59分被告经原告银行卡转入其提货卡1 ，上诉人卫某某在第三人洛阳黄某同力水泥有限公司处交易过程中，应该知道使用银行卡消费应由持卡人在POS机消费单上签名。上诉人卫某某不是被上诉人冯某某银行卡的 ...

年7月28日，华森公司因与湖南省监狱管理局发生委托合同纠纷，长沙市中级人民法院依法冻结了万明家园X栋X号房、X号房。华森公司至今未与张某某签订 后已将14万元支付给张某某。对此，被上诉人张某某之代理人对证人李舜的身份证及银行卡的复印件的真实性无异议，但认为无关联性；对调查笔录，则否认其真实性、合法性与 ...

把。 （8）机动车销售统一发票及刘某被骗的车辆照片。 （9）中国农业银行银行卡存款业务回单，证实刘某汇款情况。 （10）“丰之元”购车登记表，证实刘某购车 丰之元”汽车销售公司股东“王某”的王某甲诈骗其购车款的事实经过。 （3）银行卡、存款凭条，证实郭某辛于2007年10月16日给被告人王某甲汇款x元 ...

案发后，公安机关从王某乙处扣押涉案的收款收据、帐证资料、王某乙名下银行卡；从公开技术学校扣押涉案的入学确认书70份及医学委培合作协议、终止合作协议等 高新支行的存款x.13元，在招商银行股份有限公司西安解放路支行的存款14.52元）；冻结王某丙前妻仝某在交通银行西安兴庆南路支行存款x.18元，冻结王某 ...

，并通过各类客户服务中心直接向联名卡持卡人服务4、联名卡可在所有接受甲方银行卡的商户网络消费，同时也可各地乙方公司的所有特约商户消费，并享受乙方提供 费用或透支，乙方不负担保责任；甲方因持卡人书面挂失、乙方要求止付或者其他原因冻结持卡人账户后发生的费用或透支，乙方不负担保责任；当持卡人的资信发生变化时 ...

案的过程中，发现该公司注册资金来源有问题，遂通知昌平工商局执照登记处暂缓发放营业执照，并冻结了2180万元的注册资金。其后，为华港科技投资有限公司发起人杨某某非法垫资的被告人李 某某也在工商局的停车场。过了一会，马某戊让其出1万元钱办事，其从银行卡里取了1万元，马某戊从银行取了2万元，马某戊就拿着钱去 ...

捉获归案。在蒲某处搜查出农业银行卡、浦发银行卡、建设银行卡、邮政储蓄卡、交通银行卡、工商银行卡、光大银行卡、农村信用卡等银行卡共计25张、重庆昌麒商务咨询有限公司公章 X区X街X街X号X-X-X号房屋的交易、抵某、过户登记。 冻结肖某之父肖某平账户资金2440.75元、账上股票x股（市值45.8666 ...

张银行卡。案发当晚，何某忠和曹某利用盗得雷某的手机号码将所盗银行卡密码解开，并于当晚在新区汽车站对面中国建设银行ATM取款机、鸿运大酒店邮政银行ATM ，被害人雷某、赵某某的陈述，证人曹某证言，辨认笔录，银行卡交易明细、账户交易情况，冻结存款通知书，现场勘查笔录、现场照片、银行监控资料，现场指认笔录及 ...