诱骗被害人到银行柜员机进行虚假的“密码保护”操作而将个人银行存款转某诈骗分子提供的银行卡内。待“陈某富”、“阿安”等人诱骗相关被害人将钱款转某入上述银行卡 在案的赃款发还给涉案11名被害人的情况。 （4）公某机关提供的涉案银行卡冻结手续及冻结余额一览表证实，冻结建某43张，存款余额合计x.82元；冻结 ...

××的陕x、张××的陕x的车牌被盗，车上留下x的电话，次日，经联系那边说银行卡冻结了，等再办下卡联系。 8、周×的证言，证实2009年12月份，郝 进劝服下，于当晚去甘泉县公安局投案自首。 13、提取笔录、扣押清单、身份证、银行卡复印件，证实在周某某、拓某某的住处提取到张××身份证1张、农行卡1张（x ...

，被告人满XX协助民警将收购赃物的张德川（另案处理）抓获。现起获被告人XX中国民生银行卡1张，内存人民币6561.41元，起获被告人满XX中国建设银行卡1张 。四、在案款人民币二十八万三千八百元（含被告人XX中国民生银行x银行卡冻结款人民币六千五百六十一元四角一分及被告人满XX中国建设银行x银行卡冻结 ...

支行向营业部主任说明情况并要求将钱转回原持卡人卡内，因公安机关已将有关银行卡冻结，转账未果。后李某到中国建设银行股份有限公司黄某黄某西路支行向 日16时许，其遗忘在中国建设银行股份有限公司黄某黄某西路支行ATM机上的银行卡内x元被转账的事实。 2、活期存款账户明细账和中国建设银行自动柜员机客户通知单， ...

年5月27日至5月31日期间，被告人林某通过网上聊天认识郝某某，以父亲怀疑其吸毒而将其银行卡冻结等为名骗取郝某某的信任后，编造谎言说自己朋友给其汇款需要补足差额及支付手续费等理由，先后骗取郝某某现金3400元。 2010年6月3日，被告人林某被公安机关抓获。 上述 ...

元。②江明轩账户（（略），农业银某深圳分行）内的457352.32元被公安机关冻结。 原审法院认为，被告人蔡某丁、蔡某庚、林某、黄某的行为均已构成 十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。 第九条案发后查封、扣某、冻结在案的诈骗财物及其孳息，权属明确的，应当发还被害人；权属不明确的，可按被 ...

对李某云所作的询问笔录。用以证明被告工作人员周志健在办理冻结手续时未要求原告出示银行卡；以及原告在办理开户手续时，可能造成密码泄密。 8、邵东县公安局 、4，即中国农业银行湖南省分行提供的两份计算机数据资料、农行有关网点取款、冻结交易单据及有关电子录像资料，原告虽在证据提供者与被告之间的利害关系、证据 ...

调查科”工作人员与对方取得电话联系，进一步套取对方详细身份资料，同时谎称因办案需要要冻结对方名下的所有银行账户，建议对方联系台湾地区行政机构隶属下的“金融监督管理委员会”（ （略））内资金及林某甲的中国建设银行卡（卡号（略））内资金案发后被厦门市公安局湖里分局冻结。 34、汇率表证实，2007年2月至 ...

、陈某甲、李某、杨某丁用赃款购买的房产一套（支付人民币101万元）；冻结的杨某己银行卡的存款人民币44.（略）万元，王某戊存折的存款人民币65.（略）万元，杨某己存折余款人民币3.（略）万元；冻结四被告人出资注册的奥能公司存款人民币127.（略）万元中的60万元均予以追缴。继续追缴尚未 ...