上述同样手段骗取林某辛将人民币9000元汇入被告人曾某某、黄某乙收购的工商银行账户中（户名李某某、账号x）。后该款通过转账、现金支取等方式被该 人构成诈骗罪及妨害信用卡管理罪错误。一审认定上诉人构成妨害信用卡管理罪没异议，但是如果上诉人购买银行卡的目的是用于诈骗，购买银行卡的行为应被诈骗罪吸收，一审按 ...

工作人员的身份，拨打相关被害人的固定电话或手机，以被害人欠电话费、被害人的银行账户涉嫌诈骗、洗钱犯罪以及保护被害人的资金安全等为由，诱骗相关被害人将个人存款 邮政局工作人员的女子给其打电话，让其去福田邮政局领取邮政储蓄卡，其回复称没有办理邮政储蓄卡，对方告诉其可能个人信息资料被人泄露，要报案，让其协助 ...

账户上提取现金。次日牛某甲凭上述3万元现金取款凭单将2万元返还村委会账户，信用社出具中国农业银行进账单，该账单显示收款单位为张家岗村，付款单位张家岗村， 的诉请其主张的事实、理由、证据均不同，其中本诉为向村委会借款出具借据3万元但是没有实际借款，后归还2万元换写了1万元借条，而变更起诉又为3万元借据是 ...

房屋之前及之时，已有足额存款独立全额支付房款，牛的上述两个银行账户是没有大额汇款进入的；8、建设银行电汇凭证，证明被告宓xx于2005年1月已归还了袁杭青的 为原、被告三人共有，故系争房屋的产权一般情况下属原、被告三人均等共有，但是，本案系争房的份额是不均等的。首先、为了结婚而由男方出资准备婚房，符合 ...

，原告对证据2提出异议，认为所发放的贷款没有足额发放，但是原告没有提交证据否定该证据的真实性，本院对被告郑州银行股份有限公司南三环支行提交的证据全部予以认定。 银行股份有限公司南三环支行按照贷款合同的约定按时足额将原告所借款项打入原告开立的账户，在合同履行过程中不存在过错，故在本案中不承担责任。被告李 ...

其帮他开一个银行账户，把钱转到这个帐户里。其开了帐户以后，他就把存折拿走了。后来他讲要投资修临澧县汽车站，以钱还没有到位，要钱到处 或者免除处罚。 第三十七条对于犯罪情节轻微不需要判处刑罚的，可以免予刑事处罚，但是可以根据案件的不同情况，予以训诫或者责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失，或者由主管部门予以 ...

公司在收到用户所付的货款后，在1周内将货款汇至华夏汇海公司指定银行账户。备注：货到调试完毕后，一次性付清货款； 安装调试由华夏汇海公司或华夏 汇海公司的仪器； 订货单就是订货合同，经销合同约定是预付定金然后再发货，但是实际中没有按照这个约定履行。2006年1月20日经销合同期限届满后双方应该进行结算。 ...

账户内，曲人典将李金清存折内的（略）元电汇到了中国建设银行珠海分行营业部李莉的账户内。办完以上手续后，安某某与曲人典离开了南宁。 同年3月 已经查明的事实看，安某某与朝阳支行的存款关系是成立的，虽然存折因过期已经作废，但是，江海作为储蓄所的主任，其对外揽取存款的行为，应当认定为职务行为，对该行为的后果 ...

上的便利，先后4次将存放在其个人银行账户的紫阳工务车间公款x元用于个人购买钻戒、衣服和网上购物等消费，案发时该款仍没有归还。 被告人何某挪用公款x元； 无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五 ...