抓紧把手续送来。过了一天，江某某拿来八个身份证，用四个贷款，用四个担保。因为时间紧，我们所里人帮他办理完善四笔贷款手续，分别是用余某芹、余 ，他先走，让把钱打在他指定的银行卡上。6月30日，营业所将12万元直接打到了该卡上。像这种贷款，借款人应提供本人身份证和工资收入证明，担保人的身份证和工资收入证明 ...

和车××于2008年11月17日到义乌后，郭××将10万贷款打到了我的银行卡上。 （2）证人韩××证实2008年6月份，由于和陈××关系不错，就帮 ”单位开了证明，又一同到我行办理贷款合同。陈××签订借款合同，张一×签订保证合同贷款金额5万元。张一×还向我行提供了身份证复印件和工资折子复印件。陈××、 ...

笔录，被告人关某某、赵某对刘××照片进行混合辨认并确认刘××为购买毒品的“秀秀”。 5、关某某所办理的建设银行卡的明细单。 二、2009年7月26日，被告人关某某与台前县X镇 人去拿货，不一次拿完，一般都是给现金。我身上的那张建行卡是几个月前，用我的身份证在张家口开的卡，这张卡赵某有时也拿着，我们把卖 ...

日，他把被害人带走后，白天在韩城市闲转了一天，晚上住在火车站附近的旅社。第二天打算去西安拿身份证，同时想把被害人送回家，但因没有买到火车票，又在韩城住了 给他们汇钱，他们就答应了。大概9时许，他出去办银行卡，刘某壬在房子看管被害人，待他回到房间的时候刘某壬说被害人跑了。 以上证据，本院予以确认。 （二 ...

11月30日刘某丙以办理炸药、架某、信誉保证金名义收取李某刚现金14万元，其中4万元直接交到了项目部财务，10万元直接打到刘某丙的银行卡上，刘某丙取出3 派出所对刘某丙户籍证明证实，刘某丙，男、汉族，出生于X年X月X日，身份证号：（略）X，驻河南省宁陵县X村X号，非农业家属户口。41、凤县公安局搜查证 ...

乙主体身份的证据。 1、企业法人营业执照、核准变更登记通知书及身份证复印件：证实2006年8月22日经工商部门核准变更登记后欧萨房屋开发有限公司法定代表人系关某某，该公司为有限 有登记，这些钱是其从公司银行帐户直接转到他的银行卡上某是从公司银行账户提取现金存到他的帐户上某其直接给他现金。待杨某乙与其对 ...

的黄金块，金块上注明重量是50克，还有一个证明金块纯度的标示单。米XX是南阳市唐河县做废钢生意的，他是用别人的户向舞钢公司供应废钢。他是想再让我在废钢业务中 ：2008年3、4月份我哥马某某两次共给我了30万元。我用我爱人文竹琴的身份证存到舞钢市寺坡的工商银行了，都存到一个卡上了。钱归我二哥马某某所有 ...

银行账上转出来97万元，其中87万元刘某丁说是给其父亲的钱，其就按照某某的要求办理了相关手续。其将其中的77万元存入母亲孙某戊名下，将其中的10万元存入其舅 和某某某的身份证交给其，让回老家时给和某某。其和某某甲回到老家时把银行卡和某某某的身份证给了和某某，其不知道卡里具体有多少钱。其没有向刘某壬公司 ...

使用过。 5、证人孙某辛证言，证明大约2002年2、3月份的一天，何某乙把银行卡和何某庚身份证交给其，让回老家时给何某丙。其和何某乙回到老家 证明被告人刘某的出生日期等个人基本信息。 18、到案经过，证明办案机关在办理何某乙涉嫌犯罪的案件中，发现被告人刘某涉嫌行贿犯罪，侦查人员遂于2009年9月29日 ...