我去办的。为周某钱方便，我得多办几个卡，李X、王XX的银行卡都是我借用他们的身份证之后办的。其余的记不清了，我在他们名下办的信用卡有时我要 电厂信用社存款，并用马XX的身份证办理了卡折同开业务，只将存折给了马XX，自己隐藏了借记卡。在马XX通过存折存款30万元之后，被告人薛某用借记卡将30万元全部取走 ...

月，可能是我介绍客人给长江广源机械设备有限公司做汽车贷款担保，可能是别人拿我以前在公司的名片打电话给我，我说我不干了，并让他直接去公司。这人 2006年3月份，上海交通银行业务员徐义给我打电话，让我还交通银行卡的首付款。用我的身份证办理的交通银行卡，于2005年11月份，一次性消费了3万元。后徐义将我 ...

张手机卡，利用吴秀雄及任洋洋的身份证，分别在中国邮政银行、中国农业银行办理了一张银行卡后，使用一种自制的半十字状的小工具，在榆林市榆阳区城区 认为：被告人刘某某以非法强索他人财物为目的，秘密窃取他人车牌，迫使车主向被告人刘某某用别人的身份证办理的银行账户上存款，数额较大，其行为侵犯了公民的财产所有权和 ...

，定期三年，一直在银行某着，她没有取过。户名是她的名字袁某某，选择用王某某和某小瑞的身份证转某这些资金。她俩和某都是远房亲戚关系，她转某这些钱 征经营信息部时，因为强某交易罪被公安机关打击处理过，所以他出狱后，为了逃避打击用别人名义登记注册，自己充当幕后老板。 文某某征有多个信息部，还有一个外围组某， ...

这笔钱使用孙某某的柜员号x.因为我第一次偷取储户的存款，很害怕被人知道，我想着用别人的柜员号办理取款，真是将来被人发现了也查不到我。当天孙某某正上着 还是申某某我记不清了，我拿着我的身份证和郭某辛的身份证复印后，交给农行的经办人员，农行把郭某辛的20万元直接转入我个人在农行的银行卡上。之后在宝城社，我 ...

，按照周成林的安排，被告人何某某与李XX一起再次用李XX的身份证办理两张银行卡，其中一张是卡号x的农行卡。被告人何某某与周成林返回贵州，周成林将银行卡及 李XX，二人分别化名“X”，并以做手机生意吃回扣怕别人知道为由骗得李XX信任，次日其与李XX一起以李XX的身份证办了一张农行卡。期间，周成林外出。 ...

月24日，李某甲与邢某某相约来到建设银行长沙铁银支行，李某甲用其外甥陈建军的身份证办理了银联卡，卡号（略）。李某甲通过该卡收受邢某某77万元 人民币6.3675万元）。李某甲收下后，将6万港币存入香港汇丰银行“陈建军”户名的银行卡上。 8、2004年7月，李某甲从欧洲考察回国途经香港，住在香港港岛城市 ...

苑小区选房。返回汉中后，吴某将其儿子吴某愚的身份证复印件交给伍英彬，让伍在签订购房合同时用吴某愚的名字办理。之后，伍英彬又通过其朋友鲁铁明认识了石 既然是给别人买的房，就把伍英彬和别人的名字都写上。最后伍英彬在认购单上写了自己和“吴某“的名字，然后通过刷银行卡一次性付清了125万余元的购房款。交完房款 ...

6月认识叫“仁哥”的台湾人，自称是做网络生意的，需要银行卡用，他向其要银行卡，其用自己的身份证办理了4张银行卡给“仁哥”的事实。 （21）证人张某某的证言，证实其 其总共收了4000元，其收来的银行卡都是交给曾某虎。其知道他们用于“诈机”（指诈骗）是在7月底和8月，其知道后又不叫别人去办卡了，但陈某和 ...

板在经营，这是我和刘某丙签协议之前，王某某就知道的事情，他明知道我们卖的矿山就是别人的东西。矿山手续在07年以后矿一直到09年5月，矿山就开 身份证办的银行卡的存取款情况，证明陈某收到承包开采款410万和证明陈某以假身份证办理的银行卡以及存、取款情况。 2、扣押、发还移交物品清单，证实了抓获陈某后扣押 ...