（略）（户籍所在地：海南省海口市X村别墅区G－4－X号）。因涉嫌犯隐匿、销毁会计资料罪于2004年4月15日被羁押，因涉嫌犯挪用资金罪于2004 叶公司大量的债务并未结清。 2、北京馨叶公司2002年度《年终财务报告》以及《关于通过会议报告的决议》等，辩护人据此认为北京馨叶公司的出资人对于北京馨叶公司 ...

开发资金和项目管理办法》、《农业综合开发财务管理办法》和《农业综合开发资金会计制度》的规定，加强资金管理和会计核算工作，真正做到专账核算、专人管理、 为75600元和18900元的事实。 2、《2009年林业局基地某某明细表》、《鉴定报告》及附件、《鉴定结论通知书》，证明被告人盘某某在邹某某造某和抚育 ...

，缓刑四年。 上诉人廖某上诉提出，他不构成玩忽职守罪，理由如下：他在办理兴盛公司以及保银公司增值税一般纳税人查验报告上签字是领导授意安排的，他对这两个公司不 审核资料，他与潘某某、孙某某参与实地查验，廖某审核资料并约谈了该公司的财务人员与法人代表。证人郑某某的证言，证明他所经营的保银公司、兴盛公司均系 ...

家超市的入股数额、经营数额、造成损失数额的四方专审（2007）X号审计报告(侦查卷二十七P18——71），证明有50名群众在李某某经营的幸福之家 任副总经理，牛XX从2006年初任副总经理，蒋红梅任业务经理，郝XX担任财务会计。2005年11月因传销幸福公司被工商局处罚二万元，2006年元旦后幸福公司 ...

河南省扶贫开发领导小组办公室、河南省财政厅文件在卷佐证。 二、巨额财产来源不明罪 2002年至2006年，被告人张某某分五次存放到焦一X处388万元 还提供了下列证据： 三门峡市财政局财务部门出具的证明、三门峡市车管所出具的表格、三门峡市财政局财会培训中心3#楼、1#住宅楼的竣工报告、侯XX、张十一X ...

x元赃款已追回。 二、2008年12月下旬，被告人张某甲和一分公司机关会计张淑艳(另案处理)共谋后决定以职工运动会发放奖品的名义套取公款给机关财务 、数额及赃款的去向。书证—××一建清理小金库的通知、一分公司自查报告、一分公司机关财务自查报告、××一建纪委证明，证实了在上级清查各单位小金库的过程中，做 ...

中取出x元送给肖ｘｘ，是否送了该款就不清楚。 （3）证人陆某（原林场财务会计）的证言，证实于2008年年底的一天，赖某对其讲已在赖ｘｘ预交的 ，证明赖某于2003年1月22日被聘任为岑溪市七坪林场场长。 2、司法会计检验报告及岑溪市七坪林场提供的套取燃油补贴、虚开道路维修费发票、截留代开发票税款、收取 ...

，凑够50万元注册资金。10月14日湖南广汇联合会计事务所以湘广所验字（2004）XX号验资报告认定株洲某贸易某限公司已收到杨某某、吴某某、 一空壳公司。此后杨某某利用该公司进行诈骗活动，诈骗所得赃款到手后没有通过公司的财务帐流转，而是直接由杨某某支配使用。 上述事实，有下列经过庭审质证，并且经过查证 ...

、2008年10月份的一天，二次将价值x元的米票送给该公司财务处长兼现金会计石ⅩⅩ作为好处费。 针对上述指控公诉机关当庭出示宣读了下列证据，1、被告人李某某 证言、记账凭证及货币资金盘点报告相吻合，能够证实被告人李某某为谋取不正当利益，向国家工作人员行贿的事实，且数额较大，应以行贿罪追求其刑事责任。故 ...

供述、证人证言、资产评估报告、验资证明、汇款单、征地协议等证据证明，认为被告单位潢川川纳公司行为构成虚假出资罪、虚报注册资本罪。被告人朱某某作为直接负责 22.5万美元收据，2007年11月12日。 7、证人郑某某（潢川誉华会计事务所有限责任公司注册资产评估师）证明：由于土地使用证没办下来，我评估就按 ...