仙游支行报送有关泉源电讯经营部可疑交易活动的报告以后，经分析该经营主体可能涉嫌非法经营银行卡违法活动，于2010年8月13日致函仙游县公安局报案。 4、仙游县公安局《关于没收犯罪 ，大部分是男的，面孔会熟悉但姓名住址都不清楚，李某的老公也有到店里刷卡套现，郑某甲老婆陈某霞知道店里有使用POS机刷卡套现 ...

约1克，外部用塑料袋包裹；第一代身份证姓名“明八妹”，号码（略）、第二代身份证“胡某”，号码（略）各一张，中国工商银行卡，经被害人何某辨认后的胡某 每张票价125元；被害人所持车票为湛江至邵阳K458次5车X号的情况。 13、证人潘XX（被告人胡某被抓获时与其在一起的旅客）证言 2011年9月10日8 ...

）阴刑初字X号 公诉机关华阴市人民检察院 被告人李某，男，X年X月X日出生于（略），汉族，初中文化，家住（略），农民，身份证号码：x。2009年 另外一台大彩电给了一个绰号叫“黑驴”的男子换了一包毒品，李某不知道其真实姓名和家庭住址，此人现在还没有找到。 21、华阴市公安局华城派出所情况说明：2009 ...

人民法院 民事判决书 (2006)香民一初字第X号 原告赵某某，男，汉族，X年X月X日出生，住（略）。身份证号码：x。 委托代理人李露，广东 。2。在“持卡人”刷卡消费过程中，珠海免税商场已按照《特约商户受理广东省银行卡网络服务中心POS业务协议书》的约定，核对过“持卡人”所持有的信用卡上预留的“赵 ...

不能成立。理由是，（1）被告人刘某某被查获时只带有住宿房卡、手机和二千元现金，未带身份证、行李和自己的银行卡，不符合出行的习惯。（2）被告人刘 岁的男人取走以及未能查找到订房人但某某的事实。 7.成都铁路公安处出具的“情况说明”证实，由于刘某某不能提供网友“小薇”的真实姓名、联系方式和住址等情况，公安 ...

合同、拆某、经济适用住房购房申请审批表、梧州市经济适用住房准购证、蒙某中国银行卡明细清单、检察机关暂扣押专用票据、梧州市宏通房地产公司证明、证人刘某丙、梁某 蒙某签字指认由其本人违规办理。 3．陈某戊身份证、户口本复印件，证实陈某戊户籍所在地为本市X路中段X号803房，于2007年6月8日迁往大学路 ...

是以其名义开设了个人银行卡。 6、证人谈建平（郑州经济技术开发区京航办事处副书记）证言，证实：其负责分包黄某村。占地补偿款由村组两级提供被占地户名单，写明 单，村书记、村长先签字，办事处包村领导签字后就可以按后面的附表（列明姓名、金额、身份证号码）到信用社打存单。今年刚过年后，其听包黄某村干部范鹏说， ...

番禺区分局扣押物品清单及照片，证实扣押被告人孙某、王某的姓名为张二朋、仕红涛的身份证及中国农业银行卡，经被告人孙某、王某辨认确认无误。 13、中国农业银行金穗 辆人力三轮车，“三孩”把胖子拉走了。过了一会，不知道什么事，胖子就打这个推人力三轮车的人，胖子抓住推三轮的人的头发，用拳、脚照那人脸上、身上乱 ...

7月4日，王某从我开户的银行卡上提款21次，金额49.89万元，每次提款都是王某给我打电话，我再给某期货结算部打电话，告诉姓名、身份证号、帐户卡号、提款金额就行了 单是假的，公章也是假的，帐户里的资金分几次被提走了，我这才知道被王某骗了。 9、上诉人王某的供述：1997年我和汤某认识，双方一直处的很 ...

部分资金，向范某某“借钱”，范某某按照张某某的要求向其银行卡内汇款人民币8万元，此款被郭某某、张某某二人偿还其所欠债务。被告人郭某某以购买（略）铁东区兆成大厦 丁座落在（略）铁西区X路X号的住房做抵押，在银行贷款后借给郭、张二人，刘某丁同意，次日，将刘某丁的房屋产权证、身份证、户口簿等证件拿走，用上述 ...