金额与上述所说一致，手续费按人民币金额万分之五收取。与邓某庚提供的换汇进出帐汇总表能互相印证。 国家外汇管理局南通市中心支局出具的行政处罚决定书，对上述参与非法换汇 账单、相关公司银行帐号、境内汇款申请书、单位客户存款帐户对帐单、付款帐号、速汇通临时凭证等书证共16卷，证实相关换汇单位及个人，涉及单位 ...

名范某某，编号x，于2008年1月18日贷款x元，帐号为x)客户名字和身份证对，但是这个银行帐号不是我的，我也没有贷过这x元钱。我也没有 (6)中国建设银行股份有限公司宝丰支行出具的个人活期帐户明细证实:帐户x，户名张某甲，2009年3月15日转入范某某帐号x现金x。 帐户x，客户名称范某某，2008 ...

货款，被告给原告供应矿粉，货款部分由卫某甲本人收款，部分转入被告个人在内乡农行设立的帐号。双方发生业务数额400余万元。2008年7月24日被告出具欠条 ，在被告提供的证据目录中显示其购买矿粉的事实，原告所预付货款由被告本人收取或转入被告个人银行帐户。上述证据形成的证据链证明被告欠原告货款是其个人行为 ...

、2005年白某某将公款45万元转至邓某某个人银行帐户的证据：开封工具设备厂2005年5月31日银付X号付款凭证“取现金x元”、附件开封市商业 将40万元电汇郑煤集团公司。 9、公安机关常住人口基本信息表证明邓某某的个人情况。煤炭工业部文件、开封市人民政府文件、郑煤集团公司文件、企业法人营业执照、企业 ...

承道律师事务所律师。 陕西省渭南市人民检察院于二00八年八月十九日以渭检刑诉（2008)X号起诉书指控被告人郭某甲、曹某丁、李某某、姚某某犯虚开用于抵扣税款发票罪，向 王赛莲（许智兵之妻）、李某某等人控制的所谓“回收公司业务员”郝建新等个人银行帐户。曹某丁根据郭某己给其提供的金辉公司、华鑫公司、富华厂 ...

黄金桥支行及侯天岭因侵权纠纷一案，不服沈丘县人民法院（2005）沈民初字第X号民事判决，向本院提起上诉。本院受理后，依法组成合议庭公开开庭进行了审理。上诉 、财产遭受损失创造了条件是错误的。国务院颁布的个人存款实名制仅要求存款人开户时要提供个人有效身份证件，要求银行帐户名称与身份证上的姓名相一致，而对 ...

1、企业法人营业执照证明，研究所的经济性质是全民所有制。 2、研究所株研发(2000)X号文件、配件公司的工商登记资料证明，研究所决定成立配件公司，研究所占配件公司20 某某将所分得的钱大部分用于购车、借贷、投入股市，部分存入2人的个人银行帐户。 上述事实，有下列查证属实的证据证明： 1、赵某某的多次 ...

上海市第二中级人民法院 民事判决书 （2006）沪二中民三（商）终字第X号 上诉人（原审被告）上海高锦通信技术有限公司。 法定代表人蒋某，该公司董事长。 期间其本人的工作完全受锦鑫公司的领导。因而，即使存在马维岐私自开立个人银行帐户用于收支部分手机销售往来现金，以及以借条方式预支经营款的行为，但在 ...

22日，分两次将梁某资金550，000元人民币从深圳市金牛期货经纪有限公司转到上述帐号占为己有，用于退陈某某、罗某丙等人的期货保证金，后还给梁某某 ，在收受该两公司交付的铝锭之后将铝锭转销，并将收回的货款，大部分存入其个人银行帐户，却不履行支付货款的合同义务，反而将货款挪作他用，随后逃匿。其行为触犯了 ...

确定存期一年，月利率为6.225‰，由浮桥分理处于同月9日出具一张中国工商银行单位定期存款存单(号码为HO：（略）)给原告。但被告浮桥分理处却以其原主任 鲤城支行转至陈某芳在被告浮桥分理处的个人活期存款帐户，帐号为105—（略）； 4.原告提供的中国工商银行单位定期存款存单(号码为HO：（略）)，该 ...