账户内的资金转入银行方账户的行为均视为相关存管银行直接挪用客户交易结算资金。 金建物业与天同证券委托理财合同期满后，天同证券没有依约归还受托管理资金 原告主体资格的问题。天同证券管理的客户交易结算资金确实不属于该公司所有，但是，1999年7月1日施行、2004年8月28日修订的《中华人民共和国证券法 ...

，不仅存在于合作公司，而且普遍地存在于各种类型的外商投资企业当中。但是申请人并没有因为存在这些分歧，就不认真履行合作合同，相反，申请人一方面将这些分歧 确定的义务，××市中级人民法院于1997年8月14日裁定： 冻结、划拨合作公司银行账户上的存款；扣留、提取合作公司的营业收入；查封、扣押、拍卖、变卖 ...

13）证人何应潮（德诚公司的股东）的证言，证实了德诚公司开办的经过，但是没有说明伍柱森是他的老板。何应潮通过伍柱森认识被告人冯某某后，约定成立 、5三个月代收的48辆出租车的保险费人民币（略）元，在被告人冯某某农业银行的私人账户，没有交保险公司。新的法定代表人杨某某将该笔保险费重新交给保险公司的事实， ...

，不仅存在于合作公司，而且普遍地存在于各种类型的外商投资企业当中。但是申请人并没有因为存在这些分歧，就不认真履行合作合同，相反，申请人一方面将这些分歧 确定的义务，××市中级人民法院于1997年8月14日裁定： 冻结、划拨合作公司银行账户上的存款；扣留、提取合作公司的营业收入；查封、扣押、拍卖、变卖 ...

的，应当依法继续审理，并将结果函告有关公安机关或检察机关。”尽管在金穗借记卡账户内存款被盗取后，原告周某某和被告江东农行都向公安机关报过案，但在周 义务。当然，卡片遗失、密码失密后卡内资金被盗取，系犯罪分子所为，但是本案中，银行没有依照储蓄合同履行保证支付、保障储户取款自由以及保密义务，构成违约。周 ...

许某甲用转账支票将国有资金转到被告人杜某乙提供的恒力公司和新申公司银行账户上合计35笔，共计人民币6457万元。尔后，被告人杜某乙将这6457万元人民币分别 2年多的时间内，作案百余某，金额高达人民币7272．01万元，二人始终没有归还过贵阳市财政局一分钱，且被告人许某甲、杜某乙均分别存有大量的美元和 ...

17、取款凭条，拟证明原告的46万元是从自己建设银行账户上支出的。 18、账户明细信息单，拟证明原告在没有垫付这50万元前，被告账上只有26750元。 19 电站合某人在2005年7月底前归还15万元，剩余部分在2005年12月底前付清。”但是在同年8月26日，原告朱某纪与廖某某、谭某斌、谭某某签订 ...

款金某填写。 （4）汉城街办财政所支付某北建材商城拆迁补偿款凭某及附件、银行账户原始凭某证明，汉城街办将西某建材商城拆迁补偿款1730万元分别打进西某秦 “大姐，加200万元的事情，建明跟你说了吧”，她回答说“我同意加200万，但是我有一些租赁户已经把房租交了，人家已经交的房租我得给人家退回去，现在我 ...

资产，并形成了协议书，这份协议书只是就当时煤矿的现有资产进行一次清算和评估，但是没有就清理出的资产如何处理做出决定，清理资产的目的是为了防止宋某私自将矿 赵某己等人打款给宋某的相关凭证，证某了转款的事实。 ⒇查询相关银行账户情况，泸溪县公安局2010年3月2日已冻结宋某的资金281307元。 （21） ...

组织、领导传销活动的犯罪事实，具有立功表现；原判量刑过重，尤其是罚金刑500万元没有事实和法律依据，请求依法改判。 上某人某某昌上某提出：不是主犯，具有 ，会员汇款时注明“教育”或者“旅游”事项，会员费汇款至AD公司在香港汇丰银某开设的账户，会员拓展到了日本、台湾等地。 17、常某市公安某常某网检【 ...