、被告人供述及辩解 （1）被告人杨某某供述：证实2009年8月我和郭某某在网上购买一个可以改号的软件，商量冒充领导的秘书或朋友骗点钱花花。我说那还 ，可以改号码，我给他们提供一个身份证，买了张电话卡，郭某某用该身份证办理了邮政储蓄银行卡。我用改过的手机卡按杨某某找的电话本打电话，冒充领导家属，说娘家做 ...

某有6次转出货币、兑换现金、手续费实付现金牟取非法利益的传销事实。13.银行卡存款业务回单3份，拟证明以第三人钟某为代表的分宜传销组织收受会员 能证实两原告没有从事传销活动。本院认为，该四份证据可以证明郑州安荣商贸有限公司是办理了相关登记手续的企业和第一原告罗某是南昌顾客服务站负责人，但不能证明二原告 ...

张移动手机卡，二张中国农业银行金穗通金卡、二张中国建设银行龙卡、一张网上银行动态口令卡、一张现金管理证、风油精、绳索和胶带纸等作案工具。并将 某某的证言；提取物证笔录；物证照片、绑架藏匿人质的现场照片、移动手机卡照片、银行卡照片、通话纪录单、抓获经过、户籍证明等证据证明，足以认定。 本院认为，被告人王 ...

戊那里实际拿了两万元。这两万元钱从赵某戊那里收到以后，打到郑XX的银行卡上了。我给赵某戊他儿子办上国防大学指标，价钱具体是郑XX给他说 ，大连市公安局西岗分局日新派出所民警在大连市西岗区X路宝莲酒店工作中发现何XX系公安部网上在逃人员，遂将其抓获。 以上证据确实充分，另有被告人身份证明等证据在卷佐证。 ...

能提前买，我借办正常业务时，将财务章从龚某手中拿走，然后私自到宝城支行办理支票业务，挪用公款。龚某把章交给我时，没有交待此章必须按规定使用，他也不 卷。 25、胡X工行卡、建行卡网银某易明细在卷，证明胡X开通网银某网上支付赌博款的情况。 26、罗山县X组织机构代码证复印件及罗山县机构编制委员会罗编字（ ...

了李某乙七万多元钱，怕他找麻烦。之后我就回鹿邑县老家了，后来我知道焦作将我列为网上逃犯，我也不敢往家回，就一直在江苏这边开车。 4、证人吴某的陈述：我是在2006 了，李某甲又对我说他拿现金不方便，让我帮他办张银行卡，我就和李某甲又到那个农业银行办理了一张银行卡，我就将我卡上除下我这车货的剩下的钱转到 ...

刘××、毛××等人还证实，客户交到许某公司的钱都被许某拿走了及毛××银行卡为许某使用。 2、收某、收某、承诺书、委托购房协议等书证，证实 ，部分收某还加盖有“郑州市经济适用房管理中心财务专用章”公章，以及赵某、张某在网上发布出售经济适用房信息等情况。 3、郑州市公安局金水分局物证鉴定书，证实有关收某、 ...

责任强制保险单，交保费950元、车船税360元。当日，邓某在郑州市公安局交通警察支队办理注册登记，登记为：豫x黑色别克车。2009年5月邓某与白龟公司工作 商定车辆以12万元转让，之后，白龟公司自2009年5月开始向邓某所持工商银行卡上转款，用以偿还贷款。2010年12月白龟公司在法院另案起诉马建峰、 ...

。后原告发现被骗，于当日报案，上海市公安局普陀分局决定予以立案，并在中国银行办理了有关的冻结手续。但当原告至公安局要求退还其被诈骗的款项时，被告知 接到一个陌生电话（号码为：0755-x），对方自称是公安局的吴警官，同时告知原告，说原告的银行卡在厦门使用透支6000元钱，并且涉嫌洗钱，要原告将银行卡内 ...

。 中国建设银行股份有限公司津市支公司活期存款明细对账单，证实户名万某某、卡号x的银行卡，于2009年2月19日转入10万某，2009年3月27日转入20万 指令，派干警到临海市世纪旅馆进行检查，在X房间（略）被津市市公安局列为网上逃犯的万某强。 本院认为：被告人万某某以非法占有为目的，采取虚构事实、 ...