：刘某甲是其未婚夫，2004年8月刘某甲辞职后准备考研究生，平时在淘宝网上卖mp3、电话卡等物。 10、证人汪某某的证言证明：2004年夏天和12月中旬， 刘某巨”的银行卡，丁某某还辨认出刘某甲就是要求汪某某办理银行卡的人；刘某甲在公安机关多次供述的实施盗窃行为的时间、地点等情节与本案证据可相互印证； ...

他觉得有点相信了，就让刘某去办假身份证到邮政储蓄银某以余副主任的名字办理一张某庚某，但后来还是被识破了。 同年7月中旬，他和刘某在网上看见一个关于重庆城口公安局局长魏某己帖子，而重庆市公安局局长王某某很有名，对下属管理很严，且是外地人，他们就准备冒充王 ...

许，其接到一伙自称是邮政局、公某局的人员的电话，询问其办理银行卡情况，而后以其建某银行卡需要做保护为由，诱骗其到柜员机根据对方提示进行操作，之后发现从其 7000元；其总共提成20多万元，总共取款有200余万元。有时“阿安”会叫其从网上下载一些邮件传真给别人，其不懂得电脑，就叫郑某丙做，他还负责接听“ ...

日，被告人张某某指使被告人梁某某用“林国容”的假身份证到汕尾市工商银行办理银行卡进行网上转帐测试。经测试成功后，被告人张某某向他人购买了工商银行汕尾市 拿了1.5万元给梁某某，其余赃款据为己有。 2006年3月初，被告人张某某通过网上银行，扫描出储户郑某某在汕头市工商银行达濠支行开办的理财金帐户卡号 ...

不明），于是人耿振松驾车与冯国涛等马上一同过去与其接头，后通过“广东人”联系到网上发布信息称可以套现伪卡的陈捍兵，陈捍兵于电话中表示自己能够套现伪卡 办二使黄海慧得知的，与朱某一审陈述一致，而非朱某泄密于他人。朱某所办理银行卡信息外泄系犯罪人黄海慧秘密窃取而非朱某保管不当；2、朱某不存在使用银行卡过程 ...

韦X办卡。被告人韦X本人和介绍他人用伪造的士兵证等证件为被告人覃XX办理银行卡200多张，全部由被告人蔡XX交赌博公司使用。为了将资金转移至境外， 韦X本人和介绍他人用伪造的士兵证等级证件为覃XX办卡200余张。以上银行卡均由被告人蔡XX交给赌博公司使用。 被告人古X个人非法获利为人民币40.3万元； ...

彩票预测网网页，用于在网络上发布福彩双色球虚假中奖号码进行诈骗，并从网上购买银行卡、电话卡等作案工具，2009年5月7日至19日期间，二被告人伙同王 ，网站的电话010-x，其根据上面的信息电话联系了一个姓陈的男子，咨询如何办理彩票预测事务，姓陈的说：“彩票预测业务每季度交298元就可以开通，每天下午 ...

已透支，并将其列入银行系统不良信用记录黑名单。原告认为，被告未经原告亲笔签名办理银行卡，原告自持卡未曾消费过一次。该行系统不良记录黑名单系银行作出且对原告 。证明原告的违约记录再有两个月即可消除。3、从中国人民银行征信中心网上下载的有关资料两份。证明个人信用信息基础数据库的信用报告不是“黑名单”，不 ...

，常德市鼎城区公安局在鼎城工行报案后亦以周某涉嫌挪用资金予以立案侦查，并发布网上追逃信息。同月20日，黄某富在向鼎城工行出具“今收到工商银行现金柒 与银行按照约定方式承担。周某作为鼎城工行的营业部主任，其职责是推销业务、办理银行卡和个人理财等业务，虽然周某2009年6月份后不再担任鼎城工行营业部主任， ...