POS机为他人套现后通过郑州（东）建材大世界通源吊顶材料商行农行16-（略）账号汇给毕小涛、王某等人共计（略）.2元。2009年12月16日 无误，予以确认。 本院认为，上诉人赵某丙违反国家规定，使用银行POS机以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，情节特别严重，其行为已构成非法经营罪。 关于赵 ...

票到公司出纳杜某那里把这20万元在新普公司报销了。 这20万元是南阳产权交易中心收我的竞拍佣金费用，按照拍卖行的《特别约定》，竞拍佣金应由买受人 及归还的过程。 （6）证人尹某证言（2010年8月12日） 在南阳市产权交易中心办公室证实：新普电机有限公司产权拍卖产生的佣金是在2007年12月21日，我 ...

的账单日由乙方在发卡函中明确，并保持不变；乙方将根据甲方账户交易情况按月发送对账单。甲方应注意定期查收对账单并主动核对账务，不得以未 同时按照不服本判决部分的上诉请求数额，交纳上诉案件受理费[开户行：工行广安门分理处，账号：x，收款人：北京市宣武区人民法院，并注明案件承办人姓名]，上诉于北京市第一中级 ...

的金额是47,000美元。 再查明，上述原告投入的47,000美元，由原告向银行购汇后汇至由A公司指定的账户：账户户名为：×××××××；账号为9×××-7×××-9×××，银行名称为×××BANK。目前该账户中的余额为18.82美元。原告在知晓上述账户亏损后，遂找到了被告卢a。被告卢a于2007 ...

，后于9月21日、9月25日分两次将总共5900元打入刘某某的银行账号。被害人乔×的陈述，2009年7月初，其与中科网络公司联系提供网游私服服务 的服务并断绝联系。 8.中国工商银行郑州行政区支行提供的户名：任玮，账号：x的账户开户信息及交易记录，中国农业银行郑州市管城区支行提供的户名：董会芳，账号： ...

账户，其中发生的存款均系公司款项。李某某不认可证据3的真实性。 为证明《存款明细交易清单》所记载账户非李某某个人账户的主张，李某某提交了曙光支行出具的两份《 个人储蓄存款函（回执）》载明：李某某名下有三个个人账户，账号为x的活期账户的《存款明细交易清单》记载该账户截至x年6月21日的余额为x.62元， ...

7月31日从中国农业银行衡水市胜利支行提取人民币16.99万元。以上存取帐户的账号后四位数为3937，户名朴某某。 二、被告人李某甲伙同他人于2005年 2、交通银行活期储蓄存折、存款凭条、交易明细、银行监控照片等证明：户名安某某，开户日期2005年10月22日，账号后四位尾数0919，存入20元； ...

栏内注明：“汇票结算，款到发货”。需方加盖章名为“广东省番禺氮肥厂合同专用章”；供方开户银行及账号一栏为空白，供方合同章上所示“工商银行嘉兴营业部，账号： 号等关键内容出现两种笔体，有人为后续加入的可能。2、合同内容存在“现货交易”与“按图纸制造，款到发货”的矛盾。3、合同涉及非定型专用工业设备，只能 ...

账户，其中发生的存款均系公司款项。李某某不认可证据3的真实性。 为证明《存款明细交易清单》所记载账户非李某某个人账户的主张，李某某提交了曙光支行出具的两份《 个人储蓄存款函（回执）》载明：李某某名下有三个个人账户，账号为x的活期账户的《存款明细交易清单》记载该账户截至x年6月21日的余额为x.62元， ...

栏内注明：“汇票结算，款到发货”。需方加盖章名为“广东省番禺氮肥厂合同专用章”；供方开户银行及账号一栏为空白，供方合同章上所示“工商银行嘉兴营业部，账号： 号等关键内容出现两种笔体，有人为后续加入的可能。2、合同内容存在“现货交易”与“按图纸制造，款到发货”的矛盾。3、合同涉及非定型专用工业设备，只能 ...