客服部、财务部和多个业某（亦称销售部）等部门，并制定了严格的管理制度和考核要求。二人商定公司对外宣称为“西南财经”。同时，江某出资雇人在互联 录、查某、冻结存款通知书、扣押物品清单等证实，公安机关扣押、冻结被告人江某及其公司的财物等情况。包括扣押江某现金105万元，冻结其建设银行帐户资金21.1912 ...

叫钟×送他回去了。 本院认为，被告人张X锟身为国家工作人员，违反国家财政管理制度，利用职务上的便利，伙同他人挪用移民资金200万元，数额巨大，进行营利 的事实；3.个人业务取款凭证、对账单，证实了周××存折的取款情况；4.个人业务存款凭证，证实了唐X武于2009年5月9日将4.7万元存入冷水滩区移民 ...

原告的“第一代身份证”及“金穗借记卡”； 4、中国某制定的“金穗借记卡业务管理办法”； 5、上海市公安局徐汇分局对该案的“立案决定书”。 原告对上述除“中国某 发行机关的要求，另一方面需通过其内部交易系统验证识别该卡所记载的存款信息是否与银行记载的信息是否一致。然而，被告下属支行作为金穗卡的发行机关 ...

1995年6月30日的资产负债表显示：当时穗华公司账上存有现金124.4元、银行存款（略）.55元、存货（略）.51元、流动负债合计（略）.66元。 限制，如财政部颁布的《中华人民共和国外商投资企业财务管理规定》第十九条以及《外商投资企业执行新企业财务制度的补充规定》第一条均规定外商投资企业生产设备的 ...

出资证明书表明，汽修公司在由实业公司承包经营前夕，尚有存有现金124.40元、银行存款（略）.55元、存货（略）.51元、流动负债合计（略）.66 的。财政部颁布的《企业会计准则》、《外商投资企业财务管理规定》以及《外商投资企业执行新企业财务制度的补充规定》等文件明确规定外商投资企业生产设备的固定资产 ...

时间内不提前支取的保证书即可获得高达7．2％的月利息(中国人民银行规定同期定期三个月的存款月利率为O．555％)。同年十二月下旬，被告人李某丙到柳州市城中 缺乏事实和法律依据，本院不予采纳。为维护国家对金融票据和贷款的管理制度以及国家的廉政建设制度，稳定金融秩序，保护国家和人民的财产不受侵犯，打击破坏 ...

经过及抓捕经过证明，案件的提起及将3名被告人抓获的经过。 2、银行查询存款、汇款通知书及活期存款账户明细表、取某凭单证明，以乔雪峰名字在中国建设银行股份 “小海”系贩毒人员，居间介绍其向他人贩卖毒品，其行为侵犯了国家对毒品的管理制度和人民的生命健康，已构成贩卖毒品罪；被告人李某身为国家工作人员，明知是 ...

行为，致使金驹公司1亿多元的资产白白闲置一年多，以x万元为计算基数，按照银行同期存款利率从2007年9月15日计算至2008年12月底，应得存款利息为 职权范围，也违反了金驹公司的《公司章程》、《总经理工作细则》等内部管理制度中的相关规定；其次，公司通过召开董事会形成董事会决议，是公司自主进行经营管理 ...

数额特别巨大资金的行为，侵犯了国家的金融管理制度和公私财产的所有权，其行为已构成集资诈骗罪；被告人吴某甲为获取银行贷款，伪造国家机关公文、证件，侵犯了 ，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。 二、被告人李某丁犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年零六个月，并处罚金10万元。 (刑期从判决执行之日 ...

月X日出生。 委托代理人李卫富，河南佐达胜律师事务所律师。 被告中国建设银行股份有限公司郑州建文支行，住所地，郑州市X路X路交叉口。 法定代表人范某某， 熟识而忽略了履行正常的储蓄存款手续，被告的工作人员未能严格按照制度办理存储业务所致，如果被告加强对员工的管理、完善银行财务制度，就难以出现原告在被告 ...