，他用他的身份证帮一名四十余岁高个东北人在前埔不夜城中国银行内开了一个银行账户，办了一张银行卡和一个存折，开户的钱和设密码的事都是东北人 、陈某丁、陈某甲共同赔偿被害人张XX经济损失人民币x元。九、缴获并冻结在案的被告人焦某某银行卡内人民币4092.49元、被告人童某某银行卡内人民币5957.27元、 ...

提供的外国(地区)企业常驻代表机构登记证、税务登记证、职务证明、收入证明、邀请函个人所得税务完税证明及相关记录、证明、电子邮件、对账单、情况说明；上海美狮 周某甲银行账户交易明细及相关凭证；中国银行上海市X路支行出具的外汇牌价；上海市公安局静安分局、上海市静安区人民检察院扣押物品、文件清单及冻结存款、 ...

原告农行西城支行于1997年9月24日将贴现款100万元人民币分6笔转给个人的转账支票。 4、被告供销公司企业法人营业执照。 被告建行营业部辩称，建行新乡市分行 及协助冻结通知书。 3、中国人民银行银发(1997)X号文印发的《支付结算办法》第67条规定，欲证明已将该汇票款解至汇票申请人临时存款账户， ...

某丙之父）合伙纠纷一案中，对高某丁名下该笔存款认为是高某武的予以冻结，原告高某丙提出异议，乾县人民法院2008年10月30日驳回了高某丙的异议。 ，这肯定了工商银行乾县支行依法遵守了这一规定。被上诉人高某丙称其本人存款时因为没有带身份证故用了第三人高某丁的身份证，但是依照个人存款账户实名制的规定，代理 ...

有限公司四平路营业部开设户名为“袁方”的个人资金账户，由魏×从其所在的上海生欣储运有限公司支票保管人史×勇处，窃得6张中国工商银行空白转帐支票，二人将 ，于同年9月3日将该20万元人民币转入“袁方”的资金账户内。案发后，上述资金账户已由公安机关冻结。 二、职务侵占 2005年6月，被告人魏×、陈×超经 ...

保全申请，依据本院作出的(2007)郸民初字第x号民事裁定书，依法冻结了被告江苏韩泰公司在中国工商银行淮安市分行的存款230万元。2007年10月18日、2008年元月 扣款方式:甲方委托乙方在委托扣款日从甲方在乙方开立的个人结算账户中直接扣划还款；扣款账户户名：张某某，账号：x。并还于同日以“河南万 ...

申请，依据本院作出的（2007）郸民初字第x号民事裁定书，依法冻结了被告江苏韩泰公司在中国工商银行淮安市分行的存款230万元。2007年10月18日、2008年元月 委托扣款方式:甲方委托乙方在委托扣款日从甲方在乙方开立的个人结算账户中直接扣划还款；扣款账户户名：张某某，账号：x。并还于同日以“河南万 ...

四条第三项约定，被告为原告的个人银行结算帐户信息保密，除国家法律另有规定外，被告拒绝任何单位和个人查询、冻结、扣划原告帐户资金的要求， 一审查明的事实属实，本院予以确认。 本院认为:本案被上诉人将钱款存入银行账户，由于银行保管不善致使被上诉人的银行存款被盗取，并导致储户无法按储蓄合同约定支取存款。根据 ...

日申请诉讼保全，本院于2005年4月21日作出保全裁定，冻结被告剑川冶炼厂及其投资人唐某甲的银行存款。本案现已审理终结。 原告诉称，2002年12月楚方 》第四十八条规定：任何单位和个人不得将单位的资金以个人名义开产账户存储。《中国人民银行关于加强支付结算管理保障银行和客户资金安全的通知》(X-X-X ...

“财务费用”三个会计科目账的帐页及记账原始凭证、胡某通过其10个银行账户收取借某的银行卡凭证及流水记录、归还本金、支付利息汇总表以及分户明细表 公司的性质及法定代表人情况及对该项目进行的一系列实质性开发工作。 5、查封冻结中央公馆全部不动产486套房屋以及发布的公告等相关材料 6、房屋买卖协议书，证明 ...