2000年4月24日，被告人程某在妻子的陪同下向检察院投案，但只供认部分犯罪事实。 案发后，检察机关追回赃款现金118.29万元，各式轿车5辆及家用电某 资金850万元清单、检察机关搜查记录及扣押清单、收款收据等书证证实被挪巨额资金的时间、去向及追回赃款的事实。2．儿童某院证明、法人登记证、被告人程某 ...

以到期返回本金及高某回报（10%的年息或1%-1.5%的月息）为诱饵，开具已作废的加盖公司印章的中国人寿保险公司资兴分公司收款收据，以及私自加盖公司印章的 以集资诈骗罪追究其刑事责任。提请依法判处。 被告人李某乙对公诉机关指控的罪名及犯罪事实无异议，其辩护人提出被告人李某乙在案发前能够意识到自己的犯罪 ...

某带队在永兴县汽车南站修理厂查获一起赌博案，抓获参赌人员4人，现场收缴赌资5000元并开具了《扣押物品清单》，李某收到这5000元钱后，未上交所财务，据为己有，用于 账户中被人共取走x元的事实。 （3）永兴县涉黑涉恶犯罪线索摸排登记表（城关镇）证明：邓某丙、张某丁案是永兴县“打黑办”督办的案件。 （4 ...

被告人王某甲的身份证复印件、工商银行历史明细清单、中国证券登记结算有限责任公司的开户证明、中国工商银行卡1张、华弘证券股东委托卡1张、西铁房建给水所收款 ，对涉案赃款的处理也无不当，故对该抗诉意见不予采纳。原审判决对原审被告人王某甲在接受检察机关调查时主动交代司法机关尚未掌握的犯罪事实，视为自动投案， ...

送现金及物资共计人民币136.21万元，美金8000元，折合人民币142.8312万元。具体犯罪事实如下： 1、2002上半年，平江某富康大厦的老板彭xx为感谢时任 《关于天岳步行街第一期工程建设国某上缴问题的会议备忘录》等会议记录在卷，证明被告人张xx主持或参加相关会议研究、协调解决叶某等人在开发 ...

受理后，依法适用简易程序，由审判员欧阳思俊独任审判，书记员郭莹担任记录。被告人朱某某到庭参加诉讼。现已审理终结。 桂阳县人民检察院指控，2009年， 年11月份，被告人朱某某通过侯某某介绍答应为郴州市嘉年华装饰公司的刘某某开具非法制造的税务发票。由同伙制造出了面额15.9万元的发票及面额8498.55 ...

媛媛共诈骗李某某x元，该诈骗犯罪的受害人是李某某。3、被告人杨媛媛于2008年元月7日用第三人韦爱云的缴款凭证开具李某某的发票时对公司（申请再审 元，3月6日申请再审人法定代表人在此交款单上批示“同意入帐”。这也可以证明双方存在商品房买卖合同关系。试想，如果双方不存在合同关系，被申请人怎会向申请再审人 ...

，因其是一般参与，也不应承担刑事责任。 被告人曹某某对指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩护意见是，被告人的行为不构成非法经营罪，被告人不 、相关书证 1、河南博达会计事务所有限公司关于许昌春秋酒业有限公司司法鉴定书，证明经过鉴定 许昌春秋酒业有限公司“广告带动销售模式”涉及非法经营涉案金额x元；明细如下 ...

任职通知、劳动关系三方转移协议、职务任命平移证明、职务证明、财务凭证、协议书、票据、银行对帐单、证券开户资料及交易记录、司法鉴定意见书、案发经过等证据。公诉 电装公司借款300万元实质为挪用资金的犯罪行为。理由阐述如下： 相关证人证言和被告人范某甲的供述证实，伊兴公司本身并无向伊维公司借款的意图，也 ...

海关出口货物报关单，第X号证据为海关货物查验记录单， 第X号证据为对W某的查问笔录。上述2-X号证据用以证明涉案货物实为红松子仁，而报关货物名称伪报 W某具有伪报品名和税号逃避许可管理的走私行为，涉案货物为走私标的物，遂开具扣留凭单，妥善保管货物，依法延长扣留期限，作出行政处罚决定，没收走私标的物即 ...