来的及返还的款都在内账上如实体现，在外账不记载。永乾公司使用许某丙个人账户及刘某某的帐账户接收全国商行及消费会员的资金，账户由 %的奖金)，认养人主管(介绍人)可获3%的奖金。(2)从2007年3月至案发，公司从商行收到的认养费有12,025,320.00元，返利及发放奖金支出9,623,379.00 ...

入出情况明细表复印件、李某乙向原桂林地区计委借款20万元的银行凭证等证据，证实1041账户为李某乙出资设立的个人账户。一审判决已认定李某乙个人 的3077万余元以及转出3000万元都是发展总公司控制的方正公司使用。1041账户与发展总公司控制的方正公司形成了3077万余元的债权债务关系，双方的债权债务 ...

给捷登公司在台湾的总部。公司将会员产品从厦门邮寄到各地网某处，由网某分发给会员。同时会员需提供一个个人账户，用于收取返利。耿某某、朱某某、苗某 非法利益。 13、曾某某所持手机短信内容照片及制作说明，证明曾某某与会员之间使用短信息进行联系，同时证明其对自己行为的性质是传销，以及我国禁止传销是明知的。 ...

万元存进了这张存折里，账号是：18-（略）。最终她把这10万从她的个人账户中转了出来用于她私人购房。她是在2010年6月27日和胡二某签订了购房 某某的意思从保险柜里拿了5万元备用金放到她钱包里。以后，她按照方某某的要求在木材公司门口将5万元给了周某某。 ⑥2010年6月5日中午，方某某说其打码又输了 ...

在存单质押贷款中并没有遭受任何的经济损失。至于其他人在质押贷款归还之后又持陈某的个人存单将该笔50万元的存款取出一直未归还的情况，与孟某没有任何关系。孟某挪用 谭某等人转出星海公司资金所使用的转账支某不是孟某私自提供，而是星海公司正常购买的银行转账支某。星海公司疏于管理自己的银行账户，不及时更换印鉴， ...

借来并挪用的资金）存入其丈夫王某信用社个人账户上的事实。 5、石门县自来水公司、石门县建设局等单位复印的自来水公司性质及被告人宋某某、唐某乙身份材料： 以上有期徒刑或者无期徒刑。 挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人使用的，从重处罚。 第二十五条第一款共同犯罪是指二人以上共同故意 ...

琴的（略）账户。 （2）林凤琴的（略）的建某交易查询明细、许志红个人账户明细证实，从许志红建某帐户转某林凤琴的建某账户8550元，并于同日 次卧室中搜出的31万元不是其本人的，笔记本电脑和点钞机分别是郑某丙和杨某某在使用。 （10）证人郑ｘｘ的证言辨认笔录、照片证实，2008年12月下旬，其姐郑某丙花 ...

曹某某挪用的不是公款，而是股份企业的资金；3、被告人曹某某转出的资金并未进行使用，对于挪而未用的行为不应按犯罪处理。综上，被告人曹某某的行为不构成 后将资金从单位账转到刘某在工行的个人账户上，刘某以银行进账单入账。2008年5月28日，进账单由煤炭公司1221账户转给黄某宇坤洗选有限公司5601帐x. ...

股份有限公司湖南省分行营业部（以下简称湖南省分行营业部）签订了劳务派遣协议，规定由新星公司根据湖南省分行营业部的需要派遣劳务人员434人至中国工商银行长沙金鹏支行（ ；其余资金被其用于归还个人欠款和个人消费。⑥为了提现方便，其用司机梁某某的身份证开了一张金卡账户，其使用该账户进出资金。 30、被告人冯 ...

本公司资金200万元。 2．2007年7月26日，被告人张某乙指使杨某某使用永丰公司的股东会决议和授权委托书到新郑市X村信用社，以张某乙和杨某某二人的 在新郑市X村信用社贷款两笔共800万元，同日汇至中储粮河南公司400万元，汇至杨某某个人账户400万元（此笔款项至今未收到回款）。 5．被告人张某乙 ...